证券代码：871263证券简称：莱赛激光公告编号：2025-037

莱赛激光科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陆建红

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共10人，持有表决权的股份总数

52408200股，占公司有表决权股份总数的65.8877%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理袁伟栋出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52408200股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52408200股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52408200股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。2.回避表决情况不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司2024年度财务报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52408200股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52408200股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司2024年度公司权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52408200股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52408200股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于<公司2025年度董事薪酬方案>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数1558200股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

股东陆建红、张敏俐、常州市莱赛投资合伙企业(有限合伙)、朱明、徐

奕飞、孙小兰为关联股东，回避表决。

（九）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》1.议案表决结果：

同意股数52408200股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

不涉及回避表决。

（十）审议通过《关于新增2025年度日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数8908200股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

股东陆建红、张敏俐、常州市莱赛投资合伙企业(有限合伙)为关联股东，回避表决。

（十一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52408200股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

不涉及回避表决。（十二）审议通过《关于<公司2025年度监事薪酬方案>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52408200股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

不涉及回避表决。

（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例六《关于1558200100%00%00%公司

2024年

度公司权益分派预案的议案》十《关于1558200100%00%00%新增

2025年

度日常性关联交易的议案》

三、律师见证情况（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：杨俊哲、钱陆瑶

（三）结论性意见

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结

果符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

（一）《莱赛激光科技股份有限公司2024年年度股东会决议》；

（二）《北京市康达律师事务所关于莱赛激光科技股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》。

莱赛激光科技股份有限公司董事会

2025年5月16日