证券代码：871396证券简称：常辅股份公告编号：2025-023

常州电站辅机股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月7日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席梅冬霞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2024年度公司监事会严格依照《公司法》及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉地履行职责，充分发挥监事会的作用，切实保护公司股东权益。现公司监事会根据2024年工作情况，拟定《公司2024年度监事会工作报告》。主要内容有公司监事会召开会议情况、监事会对公司2024年度有关事项的核查意见、

2025年监事会主要工作重点等。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4月 22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披

露的《2024年年度报告》（公告编号为：2025-020）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司聘请的苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2024年度

经营情况进行审计并出具了《2024年度审计报告》，公司根据法律法规及《公司章程》的相关规定编制了《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2025年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司根据2024年度经营情况，结合2025年度的经营计划及目标拟订了《2025年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2024年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）；以资本公积向全体股东以每10股转增2股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增2股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。

详见公司于 2025 年 4月 22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披

露的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2025-024）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4月 22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为：2025-

038）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。（七）审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构》议案

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4月 22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披

露的《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号为：2025-025）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制

监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价，董事会对《公司2024年度内部控制自我评价报告》进行了审议。

详见公司于 2025 年 4月 22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露

的《2024年度内部控制自我评价报告》（公告编号为：2025-029）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4月 22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的由苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于常州电站辅机股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（（公告编号2025-037）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于2025年度监事薪酬方案》议案

1.议案内容：

公司根据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制订了公司2025年度董事及高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司于2025年4月22日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况

全体监事均为关联监事，履行回避表决程序，该议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《公司2025年第一季度报告》议案

1.议案内容：

根据公司2025年第一季度经营状况，公司董事会组织编制了公司2025年

第一季度业绩报告。详见公司于2025年4月22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2025年第一季度报告》（公告编号为：2025-043）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录《常州电站辅机股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》常州电站辅机股份有限公司监事会

2025年4月22日