常辅股份:关于召开2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

证券代码：871396证券简称：常辅股份公告编号：2025-026

常州电站辅机股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次本次会议为2024年年度股东大会。

（二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年5月23日13:30。

2、网络投票起止时间：2025年5月22日15:00—2025年5月23日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方

微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股871396常辅股份2025年5月16日

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所律师。

（七）会议地点常州市武进高新技术产业开发区凤栖路8号公司会议室

二、会议审议事项

审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》公司董事会根据2024年工作情况，拟定了《公司2024年度董事会工作报告》，报告主要内容为公司2024年总体经营情况；董事会日常履职情况；2025年董事会工作计划。

公司独立董事李芸达先生、宋银立先生、乐秀辉先生分别向董事会提交了

2024年度述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。详见公司于 2025年 4月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024年度独立董事述职报告（李芸达）》（公告编号为：2025-031）、《2024年度独立董事述职报告（宋银立）》（公告编号为：2025-032）、《2024年度独立董事述职报告（乐秀辉）》（公告编号为：2025-033）。

审议《关于公司2024年度监事会工作报告》公司监事会根据2024年工作情况，拟定《公司2024年度监事会工作报告》。主要内容有公司监事会召开会议情况、监事会对公司2024年度有关事项的核查意见、2025年监事会主要工作重点等。

审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2025 年 4月 22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披

露的《2024年年度报告》（公告编号为：2025-020）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。

审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

公司聘请的苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2024年度

经营情况进行审计并出具了《2024年度审计报告》。公司根据法律法规及《公司章程》的相关规定编制了《2024年度财务决算报告》。

审议《关于公司2025年度财务预算方案的议案》

公司根据2024年度经营情况，结合2025年度的经营计划及目标拟订了《2025年度财务预算方案》。

审议《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》

详见公司于 2025 年 4月 22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披

露的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2025-024）。