证券代码：871396证券简称：常辅股份公告编号：2025-048

常州电站辅机股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月23日

2.会议召开地点：常州市武进高新技术产业开发区凤栖路8号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杜发平

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共53人，持有表决权的股份总数

34916160股，占公司有表决权股份总数的58.2127%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共16人，持有表决权的股份总数

8092328股，占公司有表决权股份总数的13.4916%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席8人，董事姜迎新因工作原因缺席；2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数34916160股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数34916160股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数34916160股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。（四）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数34916160股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2025年度财务预算方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数34916160股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数34916160股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数34916160股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数34916160股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数34792159股，占本次股东会有表决权股份总数的99.6449%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数124001股，占本次股东会有表决权股份总数的0.3551%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

（十）审议通过《关于2025年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数34792159股，占本次股东会有表决权股份总数的99.6449%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数124001股，占本次股东会有表决权股份总数的0.3551%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例

(六)关于公司2024年年5784504100%00%00%度权益分派预案的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：高山律师，朱明律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司2024年度股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东会制度》的规定，本次股东会的表决结果、决议合法有效。

四、备查文件

（一）、《常州电站辅机股份有限公司2024年年度股东会会议决议》（二）、《北京海润天睿律师事务所关于常州电站辅机股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》常州电站辅机股份有限公司董事会

2025年5月27日