巨能股份:关于召开2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

证券代码：871478证券简称：巨能股份公告编号：2025-009

宁夏巨能机器人股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次本次会议为2024年年度股东大会。

（二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

同一股东只能选择现场投票、网络投票或者其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间1、现场会议召开时间：2025年5月20日15:00。

2、网络投票起止时间：2025年5月19日15:00—2025年5月20日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方

微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股871478巨能股份2025年5月14日

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

本公司将聘请北京市中伦文德律师事务所律师出具法律意见书。

（七）会议地点

宁夏银川经济技术开发区同心南街296号公司二楼会议室二、会议审议事项

审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了2024年年度报告及摘要。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《2024年年度报告》（公告编号：2025-010）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2024年度董事会工作报告》。

审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2024年度财务决算报告》。

审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2025年度财务预算报告》。

审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》公司现任独立董事薛爱萍女士、张晓凤女士分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，对2024年度履职情况进行汇报。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《2024 年度独立董事述职报告》（张晓凤）(公告编号：2025-014)、《2024年度独立董事述职报告》（薛爱萍）(公告编号：2025-015)。

审议《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》

鉴于公司2024年度实际经营情况及公司未来发展规划，为保证公司正常经营和长期发展的资金需求，保障公司和全体股东的长远利益，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

公司拟将未分配利润滚存至下一年度，并主要用于满足日常经营需要，促进主营业务发展，项目投入及补充流动资金，以及储备公司长期发展所需的资金，为公司发展战略的顺利实施和可持续发展提供可靠保障。

审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告的审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公

司《拟续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。

审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项报告的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于宁夏巨能机器人股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》（公告编号：2025-023）。

审议《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布

的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。