新威凌:第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：871634证券简称：新威凌公告编号：2025-034

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式与通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月16日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈志强先生

6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事廖兴烈、刘德运、张美贤因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才，保障公司长期稳定发展，公司董事会拟提名段欢、隆元菊等5人为公司核心员工。

具体内容详见公司于2025年5月20日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的议案》

1.议案内容：

根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本激励计划预留权益15万股，占本激励计划授予权益总额的8.87%。本次限制性股票激励计划预留权益拟授予的激励对象人数为13人，拟定的激励对象符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、规章和规范性文件的规定，符合公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。

具体议案内容详见公司于2025年5月20日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象名单》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案已经公司第三届董事会第七次独立董事专门会议审议通过，独立董事均对本议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

董事陈志强先生、廖兴烈先生为本次激励计划的激励对象，二人均对本议案回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》1.议案内容：

提请公司于2025年6月5日召开公司2025年第一次临时股东会，审议本次董事会及监事会需要提交股东会审议的议案。

具体议案内容详见公司于2025年5月20日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：