证券代码：871970证券简称：大禹生物公告编号：2025-062

山西大禹生物工程股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月21日

2.会议召开地点：大禹生物三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长闫和平先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共14人，持有表决权的股份总数

58710936股，占公司有表决权股份总数的52.9878%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共4人，持有表决权的股份总数

1485036股，占公司有表决权股份总数的1.3403%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数58710936股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2024年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数58710936股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数58710936股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。（四）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数58710936股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2024年度审计报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数58710936股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数58710936股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《公司2024年不进行权益分派的议案》

1.议案表决结果：

同意股数58710936股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。2.回避表决情况该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数58710936股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数58710936股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数58710936股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》1.议案表决结果：

同意股数58710936股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

1.议案表决结果：

同意股数58710936股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《2024年度营业收入扣除情况的专项说明的议案》

1.议案表决结果：

同意股数58710936股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数58710936股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。2.回避表决情况该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数2734936股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数

0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有

表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东闫和平、彭水源、燕雪野回避表决。

（十六）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数58710936股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数58410936股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东赵一霖、王丹回避表决。

（十八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例(七)《公司2024年不进行2434936100%00%00%权益分派的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：陈禹菲、党颖

（三）结论性意见

本所律师认为，公司2024年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

《山西大禹生物工程股份有限公司2024年年度股东会决议》《上海市锦天城律师事务所关于山西大禹生物工程股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》山西大禹生物工程股份有限公司董事会

2025年5月22日