证券代码：872190证券简称：雷神科技公告编号：2025-040

青岛雷神科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长路凯林

6.召开情况合法合规的说明：

公司董事会已于2025年4月28日在北京证券交易所指定的信息

披露平台上发布了本次股东会通知公告。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛雷神科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共9人，持有表决权的股份总数46736067股，占公司有表决权股份总数的46.7361%。

1其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的

股份总数4299股，占公司有表决权股份总数的0.0043%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数46733468股，占本次股东会有表决权股份总数的

99.9944%；反对股数2599股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.0056%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数46733468股，占本次股东会有表决权股份总数的

99.9944%；反对股数2599股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.0056%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

2（四）审议通过《关于公司2024年度财务报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数46733468股，占本次股东会有表决权股份总数的

99.9944%；反对股数2599股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.0056%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数46733468股，占本次股东会有表决权股份总数的

99.9944%；反对股数2599股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.0056%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数46733468股，占本次股东会有表决权股份总数的

99.9944%；反对股数2599股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.0056%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

31.议案表决结果：

同意股数46733468股，占本次股东会有表决权股份总数的

99.9944%；反对股数2599股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.0056%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数46733468股，占本次股东会有表决权股份总数的

99.9944%；反对股数2599股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.0056%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的议案》

1.议案表决结果：

同意股数46733468股，占本次股东会有表决权股份总数的

99.9944%；反对股数2599股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.0056%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4（十）审议通过《关于拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数46733468股，占本次股东会有表决权股份总数的

99.9944%；反对股数2599股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.0056%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数46733468股，占本次股东会有表决权股份总数的

99.9944%；反对股数2599股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.0056%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数28955278股，占本次股东会有表决权股份总数的

99.9910%；反对股数2599股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.0090%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

5本议案关联股东路凯林、青岛蓝创达信息科技有限公司、青岛

蓝创达一号管理咨询中心（有限合伙）、青岛蓝创达二号管理咨询中心（有限合伙）、青岛海兴诺信息科技有限公司回避表决。

（十三）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案表决结果：

同意股数46733468股，占本次股东会有表决权股份总数的

99.9944%；反对股数2599股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.0056%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于公司向子公司提供担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数46733468股，占本次股东会有表决权股份总数的

99.9944%；反对股数2599股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.0056%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数17789890股，占本次股东会有表决权股份总数的

99.9854%；反对股数2599股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.0146%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

62.回避表决情况

本议案关联股东苏州海新信息科技有限公司回避表决。

（十六）审议通过《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数17789890股，占本次股东会有表决权股份总数的

99.9854%；反对股数2599股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.0146%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案关联股东苏州海新信息科技有限公司回避表决。

（三）《关于公司2024年度独立董事述职报告及独立董事独立性情况的议案》

1.议案表决结果：

(1)审议通过《2024年度独立董事述职报告（张力）》

同意股数46733468股，占本次股东会有表决权股份总数的

99.9944%；反对股数2599股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.0056%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(2)审议通过《2024年度独立董事述职报告（李志刚）》

同意股数46733468股，占本次股东会有表决权股份总数的

99.9944%；反对股数2599股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.0056%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(3)审议通过《2024年度独立董事述职报告（张世兴）》

同意股数46733468股，占本次股东会有表决权股份总数的

799.9944%；反对股数2599股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.0056%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(4)审议通过《2024年度独立董事述职报告（冉祥俊）》

同意股数46733468股，占本次股东会有表决权股份总数的

99.9944%；反对股数2599股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.0056%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(5)审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

同意股数46733468股，占本次股东会有表决权股份总数的

99.9944%；反对股数2599股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.0056%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况同意反对弃权议案议案票比序号名称票数比例票数比例数例关于公司2024年度利

七1170081.8239%259918.1761%00%润分配方案的议案关于预计2025年日常

十五1170081.8239%259918.1761%00%性关联交易的议案关于公司购买资产暨

十六1170081.8239%259918.1761%00%关联交易的议案

三、律师见证情况

8（一）律师事务所名称：上海锦天城(青岛)律师事务所

（二）律师姓名：陈静、钟文浩

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《青岛雷神科技股份有限公司2024年年度股东会决议》；

（二）《上海锦天城（青岛）律师事务所关于青岛雷神科技股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》。

青岛雷神科技股份有限公司董事会

2025年5月21日

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