证券代码：872190证券简称：雷神科技公告编号：2025-007

青岛雷神科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（张世兴）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人张世兴在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制等工作提出了意见和建议。现就

2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事独立性情况

经过自查，本人不存在影响独立性的情况并对自身的独立性情况进行以下说明：

1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在上市公司或者其附

属企业任职；本人及本人的直系亲属不在上市公司控股股东、实际控制

1人的附属企业任职；

2、本人及本人的直系亲属没有直接或者间接持有上市公司已发行

股份百分之一以上，不是上市公司前十名股东，没有在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职。

3、本人没有与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的

附属企业有重大业务往来的人员，也没有在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

4、本人没有为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附

属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合

伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

5、除独立董事津贴外，本人没有从公司及其主要股东或有利害关

系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。

二、会议出席情况

（一）公司董事会及股东大会出席情况

2024年度公司共召开了5次董事会会议、2次股东大会，本人出席会

议的具体情况如下：

应出席董事会亲自出席董事会委托出席董事会缺席董事会会列席股东会议次数会议次数会议次数议次数大会次数张世兴

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2是否存在连续两次未亲自出席或者连续两次未能出

否席也不委托其他董事出席的情况是否存在连续十二个月未亲自出席董事会会议的次否数超过期间董事会会议总数的二分之一的情况

任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2024年度公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。

（二）专门委员会出席情况

2024年度，本人担任公司第三届董事会审计委员会委员，积极参加

审计委员会会议及相关工作，对定期报告、内部审计等相关工作进行审核并提出合理建议，向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况，与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。本人出席审计委员会的具体情况如下：

序号会议届次召开时间会议内容（1）审议《关于公司2023年度财务报告的议案》；

（2）审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》；

第三届董事会审（3）审议《关于公司2023年度财务决

2024年3月

1计委员会第三次算报告的议案》

31日会议（4）审议《关于公司2023年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；

（5）审议《关于公司会计政策变更的议案》；

（6）审议《关于公司内部控制自我评价

3报告的议案》；

（7）审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的议案》；

（8）审议《关于公司董事会审计委员会

2023年度履职情况报告的议案》；

（9）审议《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》；

（10）审议《关于拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》；

（11）审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》。

第三届董事会审

2024年4月

2计委员会第四次审议《关于聘任公司财务总监的议案》

15日

会议

第三届董事会审2024年4月审议《关于公司2024年第一季度报告

3计委员会第五次

26日的议案》

会议（1）审议《关于公司2024年半年度报

第三届董事会审告及摘要的议案》；

2024年8月4计委员会第六次（2）审议《关于<2024年半年度募集

15日

会议资金存放及使用情况的专项报告>的议案》.

第三届董事会审2024年10月审议《关于公司2024年第三季度报告

5计委员会第七次

28日的议案》

会议

（三）独立董事专门会议出席情况

2024年度，公司共召开了4次独立董事专门会议。本人作为公司独立董事，就公司利润分配、会计政策变更、聘任审计机构、募集资金管理、关联交易、聘任公司财务总监等重大事项的决策提供专业的意见。本人出席董事会独立董事专门会议的情况如下：

4序号会议届次召开时间会议内容（1）审议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》；

（2）审议《关于公司2023年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；

（3）审议《关于公司会计政策变更的议案》；

第三届董事（4）审议《关于公司非经营性资金占用及其他关会独立董事2024年3

1联方资金往来情况的议案》；

专门会议第月31日（5）审议《关于公司2024年度董事、监事、高级二次会议管理人员薪酬方案的议案》；

（6）审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

（7）审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。

第三届董事会独立董事2024年4

2审议《关于聘任公司财务总监的议案》

专门会议第月15日三次会议

第三届董事会独立董事2024年8审议《关于<2024年半年度募集资金存放及使用

3专门会议第月15日情况的专项报告>的议案》四次会议

第三届董事

（1）审议《关于公司部分募投项目延期的议案》；

会独立董事2024年84（2）审议《关于新增2024年度日常性关联交易的专门会议第月28日议案》。

五次会议

三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在2024年度任期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，特别是在公司定期报告编制过程中，与承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况等重大事项进行了沟通，就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

5四、保护投资者权益方面所作的工作

2024年度，为充分发挥独立董事的作用、履行独立董事职责，本人

除出席董事会及专门委员会、列席股东大会外，还通过现场考察、电话、邮件、网站等多种途径与方式，保持与董事长及管理层进行有效沟通，对公司的生产经营、财务状况、内部控制、信息披露管理、董事会决议执行等情况主动了解并进行检查。

2024年度，本人时刻关注公司的发展情况、公司外部环境以及市场

变化对公司的影响，就公司所面临的经济环境、行业发展趋势、公司发展规划等情况，与公司充分交换意见，公司管理层高度重视与我们的沟通交流，认真听取并采纳我们合理的意见和建议，使我们更加积极有效地履行了独立董事的职责，充分发挥了指导和监督的作用，切实有效地维护了公司股东利益特别是广大中小股东的利益。

2024年度，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司在严格按

照《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司规范运作指引》等规定进

行信息披露的同时，加强对交易所信息披露平台相关问题的关注，真实、及时、准确、完整的完成各项信息披露工作，有效保护中小股东的利益。

五、其他工作情况

在2024年度任期内，本人不存在提议召开董事会和股东大会的情形；

不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

在2024年度任职期内，公司为本人履行职责提供了必要的工作条件，定期通报公司运营情况，提供文件资料，积极配合本人有效行使职权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

2025年本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独

6立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体

股东尤其是中小股东的合法权益。

青岛雷神科技股份有限公司

独立董事：张世兴

2025年4月28日

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