证券代码：872351证券简称：华光源海公告编号：2025-054

华光源海国际物流集团股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月16日

2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段398号新时空大厦19楼公司

会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李卫红先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开，程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共12人，持有表决权的股份总数

52926099股，占公司有表决权股份总数的60.1191%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52926099股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52926099股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52926099股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。（四）审议通过《关于公司2024年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52926099股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2024年度审计报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52926099股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52926099股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52926099股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司续聘2025年度财务审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52926099股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52926099股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于华光源海国际物流集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52926099股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于2024年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

1.议案表决结果：同意股数52926099股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反

对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52926099股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52926099股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数1301000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

关联股东李卫红、刘慧、湖南轩凯企业管理咨询有限公司、长沙源叁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、长沙源捌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、长沙源玖企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份数合计为51625099股。

（十五）审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52476099股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

关联股东符新民、李艳菊回避表决，回避表决股份数合计为450000股。

（十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例

(九)关于公1000100.00%00.00%00.00%司2024年年度权益分派预案的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所

（二）律师姓名：陈妮、向云飞

（三）结论性意见

本所律师认为：1.本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范

性文件和《公司章程》的有关规定；2.召集人资格以及出席会议的人员资格均合

法有效；3.本次股东会的表决程序合法有效。四、备查文件

（一）《华光源海国际物流集团股份有限公司2024年年度股东会决议》（二）《国浩律师（长沙）事务所关于华光源海国际物流集团股份有限公司2024年年度股东会之法律意见书》华光源海国际物流集团股份有限公司董事会

2025年5月19日