证券代码：872351证券简称：华光源海公告编号：2025-025

华光源海国际物流集团股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

自任职华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事以来，本人严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和

《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，并对董事会的相关议案发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况谭雪，男，1988年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学会计学博士，中国注册会计师（非执业）。现任湖南师范大学会计专硕中心主任。2016年7月至今，历任湖南师范大学商学院讲师、副教授，2024年1月至今任华光源海国际物流集团股份有限公司独立董事。

报告期内，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、会议出席情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024年度公司共召开7次董事会会议、4次股东大会。本人在华光源海的现

场工作时间为15天，相关工作情况具体如下：

以通讯是否存在应出席董现场出席方式出委托出席缺席董事独立董事连续两次出席股东事会会议董事会会席董事董事会会会会议次姓名未亲自出大会次数次数议次数会会议议次数数席的情况次数谭雪77000否4

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会与提名委员会。本人担任审计委员会委员和提名委员会委员。报告期内，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等相关规定的要求，恪尽职守、勤勉尽责，依据有关法律、法规及相关制度规定召开独立董事专门会议及董事会专门委员会会议，切实履行了独立董事的责任与义务，就审议事项达成意见后向董事会提出了意见和建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极的作用。

2024年度，本人参加的董事会专门委员会会议及独立董事专门会议工作情

况如下：

意见会议时间会议名称具体事项类型1《关于预计2024年度为子公司提

第三届董事会第一次供担保的议案》

2024年1月4日同意独立董事专门会议《2关于预计2024年日常性关联交易的议案》《1关于公司2023年度权益分派预

第三届董事会第二次案的议案》

2024年4月24日同意独立董事专门会议2《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》《3关于2024年度董事薪酬方案的议案》1《关于公司2023年度财务报告的议案》2《关于公司2023年年度报告及年报摘要的议案》3《关于公司2023年度财务决算报告的议案》4《关于公司2024年度财务预算报告的议案》《5关于公司续聘2024年度财务审计机构的议案》6《关于华光源海国际物流集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》审计委员会2024年7《关于募集资金存放和使用情况

2024年4月24日专项报告的议案》同意第一次会议《8关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》9《关于天职国际会计师事务所履职情况评估报告的议案》10《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》11《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》12《关于公司2024年第一季度报告的议案》13《关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

14《关于会计政策变更的议案》《1关于2024年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》第三届董事会第三次2《关于部分募投项目延期的议

2024年8月21日同意独立董事专门会议案》3《关于全资孙公司股权转让暨关联交易的议案》审计委员会2024年1《关于公司2024年半年度报告及

2024年8月21日同意第二次会议摘要的议案》第三届董事会第四次1《关于对控股子公司增资暨关联

2024年9月4日同意独立董事专门会议交易的议案》审计委员会2024年《1关于公司2024年第三季度报告

2024年10月25日同意

第三次会议的议案》第三届董事会第五次1《变更部分募投项目名称及实施

2024年12月6日同意独立董事专门会议方式》

三、与中小股东的沟通交流情况

作为公司独立董事，本着独立、客观原则，忠实履行独立董事职责，本人参加了公司的股东大会等重要活动，与中小股东进行面对面的沟通，并倾听他们的关切和建议，充分发挥了独立董事的作用，并为公司的可持续发展和中小股东的利益最大化做出积极贡献。

四、履行独立董事特别职权的情况

2024年度，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议

聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年度，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师

事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

六、在公司现场工作的情况

报告期内，本人通过参加公司的董事会及董事会下设委员会会议、独立董事专门会议、出席股东大会等机会及其他工作时间到公司进行现场办公、交流，工作时间为15日，利用网络、电话等形式能随时与公司保持沟通联系、咨询询问。

通过现场工作及时了解公司的日常经营及董事会、股东大会决议的执行情况。在公司定期报告编制及相关资料的信息披露过程中，认真听取了公司管理层对公司当年的经营情况等重大事项的汇报，听取公司财务总监对公司财务状况和经营成果的汇报，充分发挥独立董事的监督作用。

七、维护投资者合法权益情况报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需

董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

八、其他需要说明的情况

2024年度，公司为独立董事提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作

的开展给予了大力的配合，我们能保证充足的时间履行职责，在董事会召开之前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，独立、客观、审慎地行使表决权。

以上是本人作为公司的独立董事在2024年度履职情况的汇报。2024年本人将继续本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

华光源海国际物流集团股份有限公司

独立董事:谭雪

2025年4月25日