证券代码：872541证券简称：铁大科技公告编号：2025-041

上海铁大电信科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月16日

2.会议召开地点：蓝宝石大厦9楼公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长成远女士

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共51人，持有表决权的股份总数

77365216股，占公司有表决权股份总数的56.5948%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数77365216股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《2024年年度监事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数77365216股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《2024年年度报告及摘要》

1.议案表决结果：

同意股数77365216股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。（四）审议通过《2024年年度财务决算报告》

1.议案表决结果：

同意股数77365216股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《2025年年度财务预算报告》

1.议案表决结果：

同意股数77365216股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《2024年年度权益分派预案》

1.议案表决结果：

同意股数77365216股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。（七）审议通过《2025年度向银行申请授信额度预估》

1.议案表决结果：

同意股数77365216股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（八）审议通过《续聘2025年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数77365216股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（九）审议通过《2024年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

1.议案表决结果：

同意股数77365216股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十）审议通过《2024年度独立董事述职报告-（何情、徐中伟、薛小平、曹源）》1.议案表决结果：

同意股数77365216股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十一）审议通过《2024年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》

1.议案表决结果：

同意股数77365216股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十二）审议通过《2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

1.议案表决结果：

同意股数77365216股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权

序号名称票数比例票数比例票数比例62024年年13700100%00%00%度权益分派预案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：陈燕、严龙

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、上海铁大电信科技股份有限公司2024年年度股东会决议。

2、上海市锦天城律师事务所关于上海铁大电信科技股份有限公司2024年年

度股东会的法律意见书。

上海铁大电信科技股份有限公司董事会

2025年5月20日