曙光数创:2024年年度股东大会通知公告

证券代码：872808证券简称：曙光数创公告编号：2025-027

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次本次会议为2024年年度股东大会。

（二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

（四）会议召开方式本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年3月26日14:30。2、网络投票起止时间：2025年3月25日15:00—2025年3月26日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话

4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股872808曙光数创2025年3月21日

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京市炜衡律师事务所的律师。

（七）会议地点

北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园一期 27 号楼 C 座 3 层 301 公司

会议室二、会议审议事项

审议《关于2024年度董事会工作报告》的议案

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会编制了《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2024年度董事会工作报告》。由董事长代表董事会汇报2024年董事会工作情况并提交董事会审议。

审议《关于2024年度监事会工作报告》的议案

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会编制了《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

审议《关于2024年度独立董事述职报告》的议案

公司独立董事对2024年度工作做出了总结，并形成了独立董事述职报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告（高志勇）》（公告编号：2025-006）、《2024年度独立董事述职报告（郭帅）》（公告编号：2025-007）、《2024年度独立董事述职报告（牟浴）》（公告编号：2025-008）。

审议《关于2024年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-004）、《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

审议《关于2024年度财务决算报告》的议案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2024年度审计报告，编制了《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2024年度财务决算报告》。

审议《关于2025年度财务预算报告》的议案参照公司2024年运营情况，紧密围绕公司2025年度经营纲要相关工作任务要求，拟订《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2025年度财务预算报告》。

审议《关于2024年度利润分配预案》的议案

公司结合当前生产经营实际情况，兼顾公司未来可持续发展及对投资者的合理回报，拟进行2024年年度利润分配。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2025-009）。

审议《关于预计公司2025年日常性关联交易》的议案

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

审议《关于拟变更会计师事务所》的议案

公司拟变更大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。

审议《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。

审议《关于<公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告>》的议案

根据相关法律法规和规范性文件的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告》。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2025-016）。

审议《关于公司2024年度内部控制自我评价报告》的议案

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2024年度内部控制评价报告》（公告编号：2025-017）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述内部控制评价报告出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2024 年度内部控制审计报告》（公告编号：2025-018）。

审议《关于预计公司2025年向银行申请综合授信额度》的议案

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《关于2025年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-024）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）（八）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法