证券代码：872925证券简称：锦好医疗公告编号：2025-050

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王敏先生

6.召开情况合法合规的说明：

2025年4月18日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开2024年度股东会的议案》，并于2025年4月22日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）刊登了本次股东会的通知公告。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共7人，持有表决权的股份总数

62481306股，占公司有表决权股份总数的64.5230%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数

204股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数62481306股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数62481306股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数62481306股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数62481306股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。2.回避表决情况本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数62481306股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2025年度财务预算方案>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数62481306股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于2024年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数62481306股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票的议案》

1.议案表决结果：

同意股数18063352股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

本项议案为股东会特别决议事项已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况

关联股东王敏、王芳回避表决。

（九）审议通过《关于公司2025年开展外汇套期保值交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数62481306股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于2024年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案表决结果：

同意股数62481306股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》

1.议案表决结果：

同意股数62481306股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

本项议案为股东会特别决议事项已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例关于2024年度权益分

七204100.00%00.00%00.00%派预案的议案关于回购注销2022年八股权激励计划部分限制204100.00%00.00%00.00%性股票的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东东方昆仑（东莞）律师事务所

（二）律师姓名：黄瑞平、赖华敏

（三）结论性意见

本所经办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符

合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，本次股东会的决议合法、有效。

四、备查文件

1、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司2024年年度股东会决议》2、《广东东方昆仑（东莞）律师事务所关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司2024年年度股东会之法律意见书》惠州市锦好医疗科技股份有限公司董事会

2025年5月26日