证券代码：873001证券简称：纬达光电公告编号：2025-037

佛山纬达光电材料股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘燕婷女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数

113702053股，占公司有表决权股份总数的74.0026%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0%。（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事11人，出席11人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据2024年度董事会工作开展的情况，编制了《2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事夏明会、孟辉、柳子恒、秦若涵向股东大会分别对其个人在

2024年度履行职责的情况进行了说明。

2.议案表决结果：

同意股数113702053股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据2024年度监事会工作开展的情况，编制了《2024年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数113702053股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据2024年度生产经营及财务工作情况，编制了《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数113702053股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据2025年行业市场趋势、偏光膜三期项目部分产线投产计划、客户需求、材料供应、研发投入等生产经营情况及汇率变化趋势，编制了《公司2025年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数113702053股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月28日在北京证券交易所官方信息披露平

台(www.bse.cn)上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-022）及《2024年年度报告摘要》(公告编号：2025-023)。

2.议案表决结果：

同意股数113702053股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月28日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：

同意股数113702053股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例

(六)关于公00%00%00%司2024年年度权益分派预案

的议案三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科（广州）律师事务所

（二）律师姓名：孙晶、方雪曼

（三）结论性意见

律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格、出席会议人

员的资格符合《公司法》及其他相关法律、法规的规定，符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议表决程序合法有效，所形成的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《佛山纬达光电材料股份有限公司2024年年度股东大会决议》（二）《北京市盈科（广州）律师事务所关于佛山纬达光电材料股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书》佛山纬达光电材料股份有限公司董事会

2025年4月25日