新赣江:北京德恒（杭州）律师事务所关于江西新赣江药业股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书

北京德恒（杭州）律师事务所

关于江西新赣江药业股份有限公司

2024年年度股东会的

法律意见书

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2024年年度股东会的法律意见书

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2024年年度股东会的

法律意见书

德恒【杭】书（2025）第05006号

致：江西新赣江药业股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司股东会规则》等法律、法规和

其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受江西新赣江药业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席公司2024年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并出具本《法律意见书》。

本《法律意见书》仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用。本所律师同意将本《法律意见书》随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了公司本次股东会，现出具法律意见如下：

一、本次股东会召集、召开的程序

（一）本次股东会的召集程序2025年4月22日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，本次股东会的召集人是公司董事会。

2025年4月23日，公司董事会在北京证券交易所信息披露网站（https://www.bse.cn/）公开发布了《江西新赣江药业股份有限公司关于召开 2024

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2024年年度股东会的法律意见书年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》。该通知公告载明了本次股东会的届次、会议召集人、会议召开的合法合规性、会议召开方式、会议召开日期和时

间、会议出席对象、股权登记日、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、会

务联系、备查文件等。

经查验，本次股东会的召集程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东会的召开程序

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年

5月7日。

本次股东会的现场会议的召开时间为2025年5月15日15:00，会议地点位于江西省吉安市吉州区云章路36号公司二楼会议室。

本次股东会的网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统进行，网络投票起止时间为2025年5月14日15:00至2025年5月15日15:00。

本次股东会召开的实际时间、地点及其他事项与股东会通知所披露一致。

（三）本次股东会的议案

根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案内容为：

1.审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；

2.审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》；

3.审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》；

4.审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；

5.审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》；

6.审议《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》；

7.审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》；

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8.审议《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》；

8.1审议《关于公司独立董事2025年度薪酬方案的议案》；

8.2审议《关于公司非独立董事2025年度薪酬方案的议案》；

9.审议《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为6；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

以上议案相关内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所信息披露网站（https://www.bse.cn/）披露的相关公告。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东会出席会议人员资格及召集人资格

（一）本次股东会出席会议人员的资格

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：

1.出席本次股东会的股东

截至2025年5月7日（星期三）下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

经本所律师查验出席本次股东会的股东、股东代理人签名及授权委托书，本

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次会议出席情况如下：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票方式出席本次股东会的股东及股东代表9人，代表股份

5124.88万股，占公司总股份的72.32%。

其中：现场出席本次股东会的股东及股东代表7人，代表股份5121.38万股，占公司总股份的72.27%。

通过网络投票方式出席本次股东会的股东及股东代表2人，代表股份35000股，占公司总股份的0.05%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票方式出席本次股东会的中小股东及中小股东代表2人，代表股份35000股，占公司总股份的0.05%。

其中：现场出席本次股东会的中小股东及中小股东代表0人，代表股份0股，占公司总股份的0%。

通过网络投票方式出席本次股东会的中小股东及中小股东代表2人，代表股份35000股，占公司总股份的0.05%。

本所律师依据中国结算提供的股东名册，对出席会议的公司法人股东的股东账户登记证明、法定代表人授权证明及出席会议的自然人股东账户登记证明、个

人身份证明等进行了审查，出席本次股东会的股东系记载于本次股东会股权登记日股东名册的股东。

2.出席本次股东会的其他人员

公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东会，本所律师列席了本次股东会。本所律师认为，该等人员均具备出席本次股东会的合法资格。

经本所律师查验，本次股东会出席会议人员的资格合法有效。

（二）本次股东会的召集人

本次股东会由公司董事会召集，其作为本次股东会召集人的资格合法有效。

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本所律师认为，出席、列席本次股东会的人员及本次股东会召集人的资格均合法有效，符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东会的表决程序和表决结果经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取记名方式就前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。

本次股东会各项议案的表决结果如下：

1.审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意5122.88万股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.96%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%；弃权2万股，