证券代码：873167证券简称：新赣江公告编号：2025-032

江西新赣江药业股份有限公司

董事会审计委员会2024年履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在2024年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将2024年度履职情况汇报如下:

一、基本情况

公司董事会审计委员会由3名独立董事组成，分别为石美金、程谋、肖永欢。主任委员由独立董事、专业会计人士石美金担任审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开5次会议，具体情况如下:会议时间会议名称审议通过相关议案

《2023年年度报告及摘要》第二届董事会审计委员《关于公司<拟续聘2024年度会计师事务所>的议

2024年4月1日会2024年第一次会议案》

《2023年度审计报告》

第二届董事会审计委员

2024年4月25日《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

会2024年第二次会议

2024年8月15日第二届董事会审计委员《关于<聘任公司财务总监>的议案》会2024年第三次会议

第三届董事会审计委员

2024年8月27日《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

会2024年第一次会议

2024年10月29第三届董事会审计委员

《关于公司2024年第三季度报告的议案》日会2024年第二次会议

三、相关工作情况

(一)审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，公司董事会审计委员会审议了公司相关财务报告，与公司管理层进行了沟通并听取审计机构意见，认为公司相关财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司根据实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合相关法规及《公司章程》的规定。

(二)监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的2024年年度审计机构中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行严格核查与评价。董事会审计委员会认为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)能够严格执行制定的审计计划，在执行财务报表及内控审计工作的过程中能够严格按照国家有关规定及注册会计师职业规

范的要求开展审计工作，遵循独立性原则发表客观公正的审计意见，勤勉尽责，较好地完成了各项工作。

(三)协调管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通报告期内，公司董

事会审计委员会充分听取各方意见，积极协调公司内部相关部门与外部审计机构的沟通与交流，全力保障年度审计工作的顺利进行。

四、总体评价

2024年度，公司董事会审计委员会按照相关法律法规、规范性文件和公司

制度的要求，忠实、勤勉地履行了职责，并发挥了指导、协调、监督的作用，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。

五、2025年工作计划2025年，公司董事会审计委员会将继续加强与公司董事会、监事会及管理

层的沟通交流，密切关注公司的内部审计工作及公司内外部审计的沟通，不断健全和完善公司内部控制制度，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益。

江西新赣江药业股份有限公司董事会

2025年4月23日