证券代码：873167证券简称：新赣江公告编号：2025-052

江西新赣江药业股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月15日下午15:00

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张爱江先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共9人，持有表决权的股份总数

51248800股，占公司有表决权股份总数的72.32%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数

35000股，占公司有表决权股份总数的0.05%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员、见证律师列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数51228800股，占本次股东会有表决权股份总数的99.96%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数20000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.04%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数51228800股，占本次股东会有表决权股份总数的99.96%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数20000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.04%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数51228800股，占本次股东会有表决权股份总数的99.96%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数20000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.04%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》1.议案表决结果：

同意股数51228800股，占本次股东会有表决权股份总数的99.96%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数20000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.04%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数51228800股，占本次股东会有表决权股份总数的99.96%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数20000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.04%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数51228800股，占本次股东会有表决权股份总数的99.96%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数20000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.04%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数51228800股，占本次股东会有表决权股份总数的99.96%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数20000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.04%。

2.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数51228800股，占本次股东会有表决权股份总数的99.96%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0.04股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

(1)审议通过《关于公司独立董事2025年度薪酬方案的议案》

同意股数51228800股，占本次股东会有表决权股份总数的99.96%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数20000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.04%。

(2)审议通过《关于公司非独立董事2025年度薪酬方案的议案》

同意股数51228800股，占本次股东会有表决权股份总数的99.96%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数20000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.04%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例六《关于公司2024年年1500042.86%00%2000057.14%度利润分配预案的议案》三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：钱伟、徐帆

（三）结论性意见

北京德恒（杭州）律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）、《江西新赣江药业股份有限公司2024年年度股东会决议》；

（二）、《北京德恒（杭州）律师事务所关于江西新赣江药业股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》。

江西新赣江药业股份有限公司董事会

2025年5月19日