众勤律所

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湖北众勤律师事务所

关于荆州九菱科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会的

法律意见书

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武汉市洪山区徐东大街79号中兴时代数贸港A栋20层邮编:430070

电话:027-88871993传真:027-88925255网址:www.zhongqinlawyer.cn

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关于荆州九菱科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

湖北众勤律师事务所

关于荆州九菱科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会的

法律意见书

众勤(2025)顾字第049-3号

致:荆州九菱科技股份有限公司

受荆州九菱科技股份有限公司的委托,湖北众勤律师事务所指派本所律师出

席了公司于2025年7月9日召开的2025年第二次临时股东会(以下简称“本次股东

会”).现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华

人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《北京证券交易所股票上市规

则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《荆州九菱科技股份有限公司章程》

(以下简称“《公司章程》”)的规定,对本次股东会的召集、召开程序是否符

合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,出席会议的人员资格、

召集人员的资格是否合法有效,表决程序以及表决结果是否合法有效出具本《法

律意见书》.

对本《法律意见书》的出具,本所律师特作如下声明:

1.本所律师对本次股东会所涉及的事项进行了审查,并核查了公司提供的

本次股东会的有关文件,对有关问题进行了必要的核查和验证.本所保证本《法

律意见书》所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任:

2.本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员

资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见,不对本次会议所审议的议案

内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见;

3.公司承诺其向本所律师提供的文件资料真实、合法、有效、完整,已向

本所律师披露了一切足以影响本《法律意见书》的事实和文件,无任何隐瞒、疏

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关于荆州九菱科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

漏之处;

4.本所律师无法对网络投票过程进行见证,参与本次会议网络投票的股东

资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证;

5.本所律师同意将本《法律意见书》与本次会议决议一并公告,并依法对

所发表的意见承担法律责任.本《法律意见书》仅供公司本次会议之目的使用.

未经本所或者本所律师同意,本《法律意见书》不得用作其他目的.

本所律师依据对有关事实的了解和理解,按照律师行业公认的业务标准、道

德规范和勤勉尽贵精神,现出具法律意见如下:

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一、本次股东会的召集与召开程序

(一)本次股东会的召集

本次股东会由公司董事会召集.公司董事会于2025年6月20日召开公司董

事会会议,审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》.

公司董事会于2025年6月24日在北京证券交易所信息披露平台上发布了

《荆州九菱科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》.公司董事会

于2025年6月24日在北京证券交易所信息披露平台上发布了《荆州九菱科技股

份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会通知公告(提供网络投票)》,通

知中列明了本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议

事项和会议登记方式等内容.本次股东会会议通知发出之后,董事会未对通知中

列明的提案进行修改.

(二)本次股东会的召开

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合方式召开.本次股东会现场会议

于2025年7月9日在荆州市沙市区渔湖大道45号公司新材料研发中心大楼三楼

会议室召开,由董事长徐洪林主持:网络投票通过中国证券登记结算有限责任公

司持有人大会网络投票系统进行,投票的具体时间为2025年7月8日15:00至

2025年7月9日15:00.会议召开的时间、地点、召开方式符合会议的通知内容

经核查,本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、

行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定.

二、本次股东会出席会议人员和召集人资格

(一)出席会议人员

出席本次股东会的股东及股东委托代理人共9人,所持具有表决权的股份数

48,061,297股,占公司有表决权股份总数(已扣除截至股权登记日公司回购专用

证券账户中的股份数)的74.3966%.其中,出席现场会议的股东及股东委托代

理人共9名,所持具有表决权的股份数48,061,297股,占公司有表决权股份总数

(已扣除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数)的74.3966%:根

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据中国证券登记结算有限责任公司提供的网络投票结果统计表,本次股东会通过

网络投票系统进行有效表决的股东共计0名,该等股东所持具有表决权的股份数

0股,占公司有表决权股份总数的0.00%.

参加本次股东会现场和网络投票的中小股东合计0人,所持具有表决权的股

份数0股,占公司有表决权股份总数的0.00%.

出席本次股东会的股东及股东委托代理人均持有出席会议的合法、有效的证

明,其资格真实、合法、有效.

出席及列席本次股东会的人员除股东及股东委托代理人之外,还包括公司董

事、监事、高级管理人员及本所经办律师.

(二)会议召集人的资格

本次股东会由第三届董事会召集,公司第三届董事会系经公司股东会选举产

生,公司董事具有担任董事的合法资格;公司董事会不存在不能履行职权的情形.

经核查,本所律师认为,出席本次股东会人员和召集人资格符合《公司法》

《证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效.

三、本次股东会的表决程序和表决结果

本次股东会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议、表决.经核查,本次

股东会审议的议案为会议通知中所列明的全部议案,本次股东会没有新的议案提

出.

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,表决按照相关

法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定计票、监票.

本次股东会现场投票由会议主持人当场公布了现场表决结果,出席现场会议

的股东及委托代理人未对现场投票的表决结果提出异议.本次股东会网络投票中

中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统向公司全体股东提供

网络投票平台.本次股东会网络投票结束后,中国证券登记结算有限责任公司提

供了本次股东会网络投票的表决统计数据.

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经统计现场投票和网络投票结果,本次股东会全部议案的表决结果如下:

(一)审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的

议案》

48,061,297表决结果:同意股数股,占出席本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股

数0股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.00%.

同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上,以特别决议

方式获得通过.

(二)审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

48,061,297表决结果:同意股数股,占出席本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.00%:弃权股

数0股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.00%.

(三)审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

本议案下设如下子议案:

3.01:审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

48,061,297表决结果:同意股数股,占出席本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股

数0股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.00%.

同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上,以特别决议

方式获得通过.

3.02:审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

48,061,297表决结果:同意股数股,占出席本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股

数0股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.00%.

同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上,以特别决议

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方式获得通过.

3.03:审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

48,061,297表决结果:同意股数股,占出席本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股

数0股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.00%.

3.04:审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

48,061,297表决结果:同意股数股,占出席本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股

数0股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.00%.

3.05:审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

48,061,297表决结果:同意股数股,占出席本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.00%:弃权股

数0股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.00%.

3.06:审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

48,061,297表决结果:同意股数股,占出席本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股

数0股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.00%.

3.07:审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

48,061,297表决结果:同意股数股,占出席本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.00%:弃权股

数0股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.00%.

3.08:审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

48,061,297表决结果:同意股数股,占出席本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.00%:弃权股

数0股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.00%.

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3.09:审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金

占用制度>的议案》

48,061,297表决结果:同意股数股,占出席本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.00%:弃权股

数0股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.00%.

3.10:审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

48,061,297表决结果:同意股数股,占出席本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股

数0股.占出席本次股东会有表决权股份总数的0.00%

其中,中小股东表决情况:无中小股东出席股东会并参与表决.

3.11:审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

48,061,297表决结果:同意股数股,占出席本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股

数0股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.00%.

3.12:审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

48,061,297表决结果:同意股数股,占出席本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股

数0股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.00%.

3.13:审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

48,061,297表决结果:同意股数股,占出席本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股

数0股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.00%.

3.14:审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

48,061,297表决结果:同意股数股,占出席本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股

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关于荆州九菱科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

数0股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.00%.

3.15:审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

48,061,297表决结果:同意股数股,占出席本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股

数0股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.00%.

经核查,本所律师认为,本次股东会的表决程序符合《公司法》等法律、法

规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效.

四、结论意见

综上所述,本所律师认为:公司本次股东会召集和召开程序、召集人资格、

出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、行

政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会合法有效.

本《法律意见书》正本一式叁份,经本所负责人及经办律师签字并加盖本所

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公章后生效,每份具有同等法律效力.

(以下无正文)

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关于荆州九菱科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

(本页无正文,为《湖北众勤律师事务所关于荆州九菱科技股份有限公司2025

年第二次临时股东会的法律意见书》之签署页)

湖北众勤律师事务所

负责人:172

周少英

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经办律师:

龚旬

经办律师:

张小西

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