证券代码：873305证券简称：九菱科技公告编号：2025-041

荆州九菱科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月12日

2.会议召开地点：公司新材料研发中心大楼三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐洪林先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召集、召开、出席人员资格、议案审议程序等方面符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共9人，持有表决权的股份总数

48061297股，占公司有表决权股份总数的74.3966%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事8人，出席7人，董事江明炎因工作原因缺席；2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数48061297股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数48061297股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数48061297股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数48061297股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数48061297股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2024年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数48061297股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。（七）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数48061297股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案表决结果：

同意股数48061297股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数48061297股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。（十）审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数48061297股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数9940290股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数

0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有

表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，需回避的关联股东有徐洪林、许文怀、张青、蔡钢、陈明。

（十二）审议通过《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数48061007股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，需回避的关联股东有赵中意、袁伟。

（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例

(六)关于2024年年度权益分00%00%00%派预案的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北众勤律师事务所

（二）律师姓名：龚珣、潘怡辰

（三）结论性意见

荆州九菱科技股份有限公司本次股东会召集和召开程序、召集人资格、出席

会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、行政法

规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。

四、备查文件

1、《荆州九菱科技股份有限公司2024年年度股东会决议》2、《湖北众勤律师事务所关于荆州九菱科技股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》

3、《证券持有人名册》（20250506）

荆州九菱科技股份有限公司董事会

2025年5月13日