证券代码：873527证券简称：夜光明公告编号：2025-047

浙江夜光明光电科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月24日

2.会议召开地点：浙江夜光明光电科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈国顺先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共12人，持有表决权的股份总数

29341536股，占公司有表决权股份总数的49.5244%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数

5050000股，占公司有表决权股份总数的8.5237%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员及见证律师列席本次股东会。

公司董事尤加标、方小桃因个人原因，以通讯方式出席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数29341536股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于<2024年度公司董事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数29341536股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于<2024年度公司监事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数29341536股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。（四）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数29341536股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于<2025年度财务预算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数29341536股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于<2024年年度权益分派预案>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数29341536股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数29341536股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数29341536股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于<独立董事2024年度述职报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数29341536股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十）审议通过《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数29341536股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。（十一）审议通过《关于制定公司2025年度董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数5381556股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

股东陈国顺、王增友、王增良、陈肖在公司担任董事；股东台州万创投

资管理合伙企业（有限合伙）与陈国顺系一致行动人。前述股东为本议案关联方，关联股东持有表决权股份数23959980股，已回避表决。

（十二）审议通过《关于制定公司2025年度监事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数29124536股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

股东任初林、韦伍算、牟鑫钢在公司担任监事，为本议案关联方，关联股东持有表决权股份数217000股，已回避表决。

（十三）审议通过《关于预计2025年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数29341536股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例

（六）关于<2024年11000100%00%00%年度权益分派

预案>的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：张昕、吴佳颖

（三）结论性意见

夜光明本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序

均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一《）浙江夜光明光电科技股份有限公司2024年年度股东会会议决议》；

（二）《北京德恒（杭州）律师事务关于浙江夜光明光电科技股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》浙江夜光明光电科技股份有限公司董事会

2025年5月26日