坤博精工:第二届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：873570证券简称：坤博精工公告编号：2025-020

浙江坤博精工科技股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月15日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈长松

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据公司2024年度财务及相关运行情况，公司整理编制了《浙江坤博精工科技股份有限公司2024年年度报告》及《浙江坤博精工科技股份有限公司2024年年度报告摘要》，对公司经营情况、财务状况等方面进行了分析总结。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-017）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《浙江坤博精工科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的规定，监事会就2024年度工作情况进行了回顾总结，做出了《2024年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2024年公司扎实推进年初制定的各项计划，确保了年度各项经营目标的圆满完成，并制定了《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

根据公司2024年度经营情况，公司对2025年的工作任务进行了战略规划，拟定《2025年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司业务较为熟悉，在执业过程中坚持独立审计原则，经综合考虑该所的审计质量与服务水平，并为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2025年度财务审计机构，负责对公司2025年度财务报告进行全面的审计工作。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江坤博精工科技股份有限公司拟续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议《关于确定监事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《浙江坤博精工科技股份有限公司章程》、《董事会专门委员会工作制度》

等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定公司

2025年度监事薪酬方案。

2.回避表决情况

本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决。3.议案表决结果：

因所有监事均为关联监事，本议案直接提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司2024年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为45608929股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税）。以资本公积向全体股东以每10股转增1股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增1股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利4560892.90元，转增4560892股。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披

露的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司董事会编制了截至2024年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披

露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：

2025-032)。