坤博精工:董事会审计委员会2024年度履职情况报告

证券代码：873570证券简称：坤博精工公告编号：2025-028

浙江坤博精工科技股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》、《证券法》及浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事会专门委员会工作制度》等规定和要求，董事会审计委员会委员在2024年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将2024年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况公司于2022年12月26日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设董事会审计委员会。董事会审计委员会由钟军芬女士（独立董事）、苏昌静先生（独立董事）、厉全明先生（非独立董事）三名委员组成，其中独立董事占董事会审计委员会委员总数的2/3，召集人由具备会计资格的独立董事钟军芬女士担任，审计委员会委员符合相关法律法规的规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2024年度，公司董事会审计委员会共召开4次会议，具体情况如下：

会议时间会议名称审议事项审议结果2024年4第二届董事会审1、《关于公司2023年内部审计工作报告的议通过月28日计委员会2024年案》

度第一次会议2、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

3、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》4、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

5、《关于公司2024年第一季度报告的议案》6、《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》7、《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》8、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》2024年8第二届董事会审1、《关于公司2024年半年度报告及半年度报告通过月27日计委员会2024年摘要的议案》度第二次会议2、《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

2024年10第二届董事会审通过

月28日计委员会2024年1、《关于公司2024年第三季度报告的议案》

度第三次会议

2024年12第二届董事会审通过1、《关于公司增加闲置募集资金购买理财产品月16日计委员会2024年额度的议案》

度第四次会议

三、董事会审计委员会2024年度工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作2024年度，审计委员会对公司聘请的外部审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为中汇具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，认真履行审计机构的责任与义务。在年报审计期间，审计委员会与中汇就审计范围、审计计划、人员安排、审计重点等进行了充分的沟通和交流。

（二）指导内部审计工作

2024年度，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，同时督促

公司内审部严格按照内部审计制度执行，并对内部审计过程中出现的问题提出了指导性意见。

（三）协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通

2024年度，审计委员会与公司管理层、内审部和中汇进行充分有效沟通，

听取各方意见，积极协调相关事项，推动公司各项审计工作的高效完成。

（四）审阅公司财务报告并发表意见

2024年度，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是

真实、完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（五）评估公司内部控制的有效性

2024年度，公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、北

京证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。