证券代码：873576证券简称：天力复合公告编号：2025-044

西安天力金属复合材料股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月21日

2.会议召开地点：天力复合106会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：天力复合董事会

5.会议主持人：董事长樊科社

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法

律法规、公司管理规定的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共10人，持有表决权的股份总数

82836396股，占公司有表决权股份总数的76.03%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数

102股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事8人，出席6人，董事顾亮、李淑燕因工作原因缺席；

2.公司在任监事5人，出席4人，监事王虎年因工作安排冲突缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；4.公司高级管理人员列席会议（总经理孙昊因工作安排冲突无法列席本次会议，已向董事会请假）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数82836396股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数82836396股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2024年度独立董事述职报告》

1.议案表决结果：

同意股数82836396股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《2024年年度报告及年度报告摘要》

1.议案表决结果：

同意股数82836396股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《2024年度财务决算报告》

1.议案表决结果：

同意股数82836396股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《2024年度利润分配方案》

1.议案表决结果：

同意股数82836396股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于公司申请2025年度银行综合授信的议案》

1.议案表决结果：

同意股数82836396股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《2025年度财务预算报告》

1.议案表决结果：

同意股数82836396股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。2.回避表决情况本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数82836396股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数82836396股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十一）审议通过《关于批准报出<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数82836396股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例

六2024年102100.00%00.00%00.00%度利润分配方案

十关于提102100.00%00.00%00.00%请股东会授权董事会制定

2025年

度中期分红方案的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所

（二）律师姓名：陈思怡、王阳光

（三）结论性意见公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1.《西安天力金属复合材料股份有限公司2024年年度股东会决议》；

2.《国浩律师（西安）事务所关于西安天力金属复合材料股份有限公司

2024年年度股东会的法律意见书》。

西安天力金属复合材料股份有限公司董事会2025年5月22日