证券代码：873706证券简称：铁拓机械公告编号：2025-056

福建省铁拓机械股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次本次会议为2025年第一次临时股东会。

（二）召集人本次股东会的召集人为董事会。

2025年8月26日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性

本次股东会议的召集程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（四）会议召开方式本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年9月12日下午15:00。

2、网络投票起止时间：2025年9月11日15:00—2025年9月12日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信

公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话

4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股873706铁拓机械2025年9月8日

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

本公司聘请的福建天衡联合（福州）律师事务所为见证律师。

（七）会议地点泉州市洛江区河市镇洛江区智能装备产业园1号福建省铁拓机械股份有限公司会议室。

二、会议审议事项议案投票股东类型议案名称编号普通股股东非累积投票议案《关于拟变更经营范围、取消监事会及修订<公司章程>

1.00√的议案》

2.00《关于废止<监事会议事规则>的议案》√《关于逐项审议修订需要提交股东会审议的治理制度

3.00的议案》

3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

3.03《关于修订<投融资管理制度>的议案》√

3.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》√

3.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议

3.06√案》

3.07《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》√

3.08《关于修订<利润分配管理制度>的议案》√《关于修订<防止控股股东、实际控制人及其关联方占

3.09√用公司资金管理制度>的议案》

3.10《关于修订<承诺管理制度>的议案》√

3.11《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√

3.12《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√

3.13《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》√3.14《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》√3.15《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案√议案1.00、议案3.00（含逐项表决子议案）已经公司第二届董事会第十九次

会议审议通过，议案1.00、议案2.00已经公司第二届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00、2.00、3.01、3.02）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.08）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、出席会议的股东可在会议召开前，以电话、传真、邮件等方式通知会务

组参会与否，也可直接前往本次股东会会议地点参加会议。

2、到会时，出席会议的股东或股东代理人应持有本人的身份证明；股东为

法人或有限合伙企业的，出席人员须持该股东的营业执照和代表人身份证明等文件；股东代理人出席会议的，须持有授权委托书。

（二）登记时间：2025年9月12日下午2:30-3:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：庄学忠，联系电话：0595-22091180，联系地址：

泉州市洛江区河市镇洛江区智能装备产业园1号福建省铁拓机械股份有限公司。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件（一）《福建省铁拓机械股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

（二）《福建省铁拓机械股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》福建省铁拓机械股份有限公司董事会

2025年8月28日附件：

授权委托书

公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见表决意见议案编号议案名称同意反对弃权

非累积投票议案（如适用）1.00《关于拟变更经营范围、取消监事会及修订<公司章程>的议案》

2.00《关于废止<监事会议事规则>的议案》3.00《关于逐项审议修订需要提交股东会审作为投票对象的子议案议的治理制度的议案》数：15

3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

3.03《关于修订<投融资管理制度>的议案》

3.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

3.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.06《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》3.07《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》3.08《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.09《关于修订<防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》

3.10《关于修订<承诺管理制度>的议案》

3.11《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

3.12《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.13《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》3.14《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》3.15《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案

委托人姓名：受托人姓名：

委托人证件号码：受托人证件号码：

委托人持有普通股数：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托书有效期：年月日至年月日

注：

1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人

签字或盖章，并加盖单位公章。