证券代码：873726证券简称：卓兆点胶公告编号：2025-103

苏州卓兆点胶股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月19日

2.会议召开地点：江苏省苏州市高新区五台山路 189号 A幢二楼 206 会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈晓峰

6.召开情况合法合规的说明：

公司本次股东会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律

法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总数

58818169股，占公司有表决权股份总数的71.662%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数

2679股，占公司有表决权股份总数的0.0033%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任监事3人，出席3人；3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数58815605股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9956%；反对股数2564股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0044%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。、

2.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于废止<苏州卓兆点胶股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数58815605股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9956%；反对股数2564股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0044%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

无

（三）《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》

1.议案表决结果：

(1)审议通过《关于修订<董事会制度>并更名为<董事会议事规则>的议案》

同意股数58818169股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(2)审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数58818169股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(3)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数58818169股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(4)审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数58818169股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(5)审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数58818169股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(6)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数58818169股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(7)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数58818169股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(8)审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

同意股数58818169股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(9)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数58818169股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。(10)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意股数58818169股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(11)审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数58818169股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(12)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》

同意股数58818169股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(13)审议通过《关于修订<防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》

同意股数58818169股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(14)审议通过《关于修订<累计投票制实施细则>的议案》

同意股数58818169股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(15)审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

同意股数58818169股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

无（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例

3.05关于修2679100%00%00%

订<利润分配管理制

度>的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：邵禛、洪赵骏

（三）结论性意见综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。

四、人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况马超监事离任2025年8月2025年第二次临审议通过

19日时股东会

周丽敏监事离任2025年8月2025年第二次临审议通过

19日时股东会

代小兰监事离任2025年8月2025年第二次临审议通过

19日时股东会

五、备查文件1、《苏州卓兆点胶股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；

2、《国浩律师（上海）事务所关于苏州卓兆点胶股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

苏州卓兆点胶股份有限公司董事会

2025年8月21日