证券代码：920001证券简称：纬达光电公告编号：2026-047

佛山纬达光电材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘燕婷女士

6.召开情况合法合规的说明：

公司董事会已就本次股东会的召开做出了决议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共5人，持有表决权的股份总数

103338456股，占公司有表决权股份总数的67.2575%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数

65403股，占公司有表决权股份总数的0.0426%。（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事11人，出席10人，副董事长孙妮英因工作原因请假；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司其他高级管理人员及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销回购股份及减少注册资本的议案》

1.议案表决结果：

同意股数103338456股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案表决结果：

同意股数103338456股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科（广州）律师事务所（二）律师姓名：孙晶、方雪曼

（三）结论性意见

律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序及召集人资格、出席会议人员

的资格符合《公司法》及其他相关法律、法规的规定，符合《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定，本次会议表决程序合法有效，所形成的表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《佛山纬达光电材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》（二）《北京市盈科（广州）律师事务所关于佛山纬达光电材料股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》佛山纬达光电材料股份有限公司董事会

2026年5月20日