证券代码：920002证券简称：万达轴承公告编号：2025-080

江苏万达特种轴承股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月22日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐群生先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共12人，持有表决权的股份总数

26662011股，占公司有表决权股份总数的58.59%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数

252688股，占公司有表决权股份总数的0.56%。

中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东共2人，持有表决权的股份总数90919股，占公司有表决权股份总数0.20%。（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案表决结果：

同意股数26662011股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于废止<江苏万达特种轴承股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数26662011股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案表决结果：

3.01审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意股数26662011股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.02审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意股数26662011股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.03审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意股数26662011股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.04审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

同意股数26662011股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.05审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

同意股数26662011股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.06审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

同意股数26662011股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.07审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意股数26662011股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.08审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

同意股数26662011股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.09审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意股数26662011股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.10审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

同意股数26662011股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.11审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

同意股数26662011股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.12审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意股数26662011股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.13审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》

同意股数26662011股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.14审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

同意股数26662011股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.15审议通过《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》

同意股数26662011股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例《关于修订〈利

3.05润分配管理制90919100%00%00%度〉的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：黄雨桑、罗端

（三）结论性意见本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人

资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况

2025年第一次

赵小林监事离任2025年8月22日审议通过临时股东会

2025年第一次

杨小兵监事离任2025年8月22日审议通过临时股东会

2025年第一次

何捷监事离任2025年8月22日审议通过

临时股东会五、备查文件

1、《江苏万达特种轴承股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》2、《国浩律师（上海）事务所关于江苏万达特种轴承股份有限公司2025

年第一次临时股东会之见证法律意见书》江苏万达特种轴承股份有限公司董事会

2025年8月22日