证券代码：920002证券简称：万达轴承公告编号：2026-004

江苏万达特种轴承股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年2月4日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐群生先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总数

24910995股，占公司有表决权股份总数的54.75%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况1.公司在任董事9人，出席7人独立董事邓四二先生以腾讯会议方式参加；董事兼高级管理人员徐飞先生、董事兼高级管理人员顾勤先生因工作原因缺席会议；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数24910995股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例关于公司2025年第三季

1.00161769100%00%00%

度权益分派预案的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：秦桂森、黄雨桑

（三）结论性意见本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人

资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。四、备查文件

1、《江苏万达特种轴承股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》2、《国浩律师（上海）事务所关于江苏万达特种轴承股份有限公司2026

年第一次临时股东会之见证法律意见书》江苏万达特种轴承股份有限公司董事会

2026年2月4日