证券代码：920005证券简称：鼎佳精密公告编号：2026-035

苏州鼎佳精密科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025年，苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依

据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及

《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，严格履行股东会赋予的职责，本着对公司和全体股东负责的态度，认真执行股东会的各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障公司规范运作。现将公司2025年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年度，公司实现营业收入45109.64万元，较上年同期增长10.67%；

营业成本31612.44万元，较上年同期增长11.40%；归属于上市公司股东的净利润5974.83万元，较上年同期增长0.33%。

截至2025年12月31日，公司资产总额83007.49万元，较上年期末增长

43.09%；归属于上市公司股东的净资产为64492.30万元，较上年期末增长

58.52%。

二、2025年度董事会工作回顾

（一）公司治理情况

2025年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规的最新要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和公司内部各项管理制度，对公司已有的20个内部管理制度进行修订，新制定12个内部管理制度，并取消了监事会。

（二）董事会会议情况

2025年度，公司董事会按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定召开

了11次会议，各次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。各次会议召开时间和决议内容如下：

序号会议时间会议名称审议议案

12025月2第二届董事会1、关于对外投资设立全资子公司的议案

月28日第五次会议2、关于公司2024年年度审阅报告的议案

1、关于调整公司申请公开发行股票并在北

20253交所上市方案的议案2月第二届董事会52、关于修订公司向不特定合格投资者公开月日第六次会议

发行股票并上市后三年内稳定公司股价预案的议案

1、关于《2024年度董事会工作报告》的议

案

2、关于《2024年年度报告及其摘要》的议

案

3、关于《2024年度财务决算报告》的议案

4、关于《2025年度财务预算报告》的议案

5、关于《2024年度总经理工作报告》的议

案

6、关于2024年度利润分配的议案

7、关于2024年度董事、高级管理人员薪酬

确定及2025年度薪酬计划的议案

8、关于预计2025年日常性关联交易的议案

32025月3第二届董事会9、关于续聘公司2025年度审计机构的议案月25日第七次会议10、关于延长《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》决议有效期的议案11、关于延长《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》授权有效期的议案

12、关于报出苏州鼎佳精密科技股份有限

公司2024年度财务报表及审计报告的议案

13、关于公司2024年度内部控制自我评价

报告及内部控制审计报告的议案

14、关于确认公司2024年度与关联方交易

情况的议案15、关于公司开展远期结售汇套期保值及委托理财业务的议案

16、关于修订公司向不特定合格投资者公

开发行股票并上市后三年内稳定公司股价预案的议案

17、关于提请召开公司2024年年度股东会

的议案1、关于修订《苏州鼎佳精密科技股份有限

20254公司章程（草案）（北交所上市后适4年第二届董事会27用）》的议案月日第八次会议2、关于提请召开公司2025年第一次临时股

东会的议案

202551、关于认定公司核心员工的议案5年第二届董事会192、关于提请召开公司2025年第二次临时股月日第九次会议

东会的议案

62025年5第二届董事会1、关于公司2025年第一季度审阅报告的议

月30日第十次会议案

202561、关于设立专项资产管理计划参与向不特7年第二届董事会12定合格投资者公开发行股票并在北交所上月日第十一次会议

市战略配售的议案

82025年8第二届董事会1、关于公司《2025年半年度报告》及其摘

月14日第十二次会议要的议案

1、关于变更公司注册资本、经营范围、公

司类型、取消监事会及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

2、关于制定及修订由股东会审议通过的公

司治理相关制度的议案

3、关于制定及修订由董事会审议通过的公

司治理相关制度的议案

4、关于调整募集资金投资项目拟投入募集

资金金额的议案

92025年9第二届董事会5、关于使用募集资金置换预先已投入募投

月4日第十三次会议项目及已支付发行费用的自筹资金的议案

6、关于使用募集资金向子公司增资以实施

募投项目的议案

7、关于使用闲置募集资金进行现金管理的

议案

8、关于聘任公司证券事务代表的议案

9、关于追加投资越南鼎佳电子科技有限公

司的议案

10、关于提请召开公司2025年第三次临时

股东会的议案102025年9第二届董事会1、关于调整公司第二届董事会战略委员会月19日第十四次会议委员的议案

1、关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司利

202510润分配的议案11年第二届董事会272、关于《2025年第三季度报告》的议案月日第十五次会议3、关于提请召开公司2025年第四次临时股

东会的议案

（三）董事会专门委员会会议情况

2025年度，公司董事会审计委员会共召开6次会议，薪酬与考核委员会共

召开1次会议，战略委员会共召开4次会议，提名委员会共召开1次会议，董事会各专门委员会会议召开情况如下：

序号会议时间会议名称审议议案

20252第二届董事会1年月28审计委员会第1、关于公司2024年年度审阅报告的议案日

二次会议

1、关于《2024年年度报告及其摘要》的议

案

2、关于《2024年度财务决算报告》的议案

3、关于《2025年度财务预算报告》的议案

4、关于2024年度利润分配的议案

5、关于预计2025年日常性关联交易的议案

20253第二届董事会6、关于续聘公司2025年度审计机构的议案2年月25审计委员会第7、关于报出苏州鼎佳精密科技股份有限公日

三次会议司2024年度财务报表及审计报告的议案

8、关于公司2024年度内部控制自我评价报

告及内部控制审计报告的议案9、关于《2024年度董事会审计委员会工作报告》的议案

10、关于确认公司2024年度与关联方交易

情况的议案

第二届董事会

32025年5月1、关于公司2025年第一季度审阅报告的议30审计委员会第日案

四次会议

420258

第二届董事会

年月1、关于公司《2025年半年度报告》及其摘

14审计委员会第日要的议案

五次会议

1、关于调整募集资金投资项目拟投入募集

20259第二届董事会5年月资金金额的议案4审计委员会第日2、关于使用募集资金置换预先已投入募投

六次会议

项目及已支付发行费用的自筹资金的议案3、关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案

62025

第二届董事会1、关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司利年10

27审计委员会第润分配的议案月日

七次会议2、关于《2025年第三季度报告》的议案

720253

第二届董事会年月1、关于《2024年度董事会提名委员会工作

25提名委员会第日报告》的议案

一次会议

第二届董事会

82025年2月28战略委员会第1、关于对外投资设立全资子公司的议案日

一次会议

920253

第二届董事会

年月1、关于调整公司申请公开发行股票并在北

5战略委员会第日交所上市方案的议案

二次会议1、关于《2024年度董事会战略委员会工作

102025

第二届董事会报告》的议案年3月25战略委员会第2、关于延长《关于公司申请公开发行股票日三次会议并在北交所上市的议案》决议有效期的议案

1120259

第二届董事会

年月1、关于追加投资越南鼎佳电子科技有限公

4战略委员会第日司的议案

四次会议第二届董事会1、关于《2024年度董事会薪酬与考核委员

122025年3月薪酬与考核委会工作报告》的议案25日员会第一次会2、关于2024年度董事、高级管理人员薪酬

议确定及2025年度薪酬计划的议案

（四）股东会会议情况

2025年度，公司共召开了5次股东会会议，会议召开情况如下：

序号会议时间会议名称审议议案

1、关于《2024年度董事会工作报告》的议

案

2、关于《2024年度监事会工作报告》的议

案

3、关于《2024年年度报告及其摘要》的议

12025年4月2024

案年年度股

154、关于《2024年度财务决算报告》的议案日东会5、关于《2025年度财务预算报告》的议案

6、关于2024年度利润分配的议案

7、关于2024年度董事、监事和高级管理人

员薪酬确定及2025年度薪酬计划的议案

8、关于预计2025年日常性关联交易的议案9、关于续聘公司2025年度审计机构的议案10、关于延长《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》决议有效期的议案11、关于延长《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》授权有效期的议案

12、关于公司2024年度内部控制自我评价

报告及内部控制审计报告的议案

13、关于确认公司2024年度与关联方交易

情况的议案

14、关于公司开展远期结售汇套期保值及

委托理财业务的议案2025520251、关于修订《苏州鼎佳精密科技股份有限2年月年第一次14公司章程（草案）（北交所上市后适日临时股东会用）》的议案

32025年6月2025年第二次31、关于认定公司核心员工的议案日临时股东会

1、关于变更公司注册资本、经营范围、公

司类型、取消监事会及修订《公司章程》202592025并办理工商变更登记的议案4年月年第三次192、关于废止《苏州鼎佳精密科技股份有限日临时股东会公司监事会议事规则》的议案

3、关于制定及修订由股东会审议通过的公

司治理相关制度的议案

52025年112025年第四次1、关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司利

月12日临时股东会润分配的议案

（五）董事、高级管理人员绩效考核结果及薪酬情况

公司于2025年3月25日召开第二届董事会第七次会议、于2025年4月15日召开2024年年度股东会审议通过《关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬确定及2025年度薪酬计划的议案》。

2025年度，公司非独立董事及高级管理人员的薪酬考核工作由董事会薪酬

与考核委员会组织实施。2026年4月，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员

会第三次会议，依据公司绩效考核管理办法，结合年度经营目标完成度及个人

履职表现等维度综合评定，并出具绩效评价结果。

2025年度，公司非独立董事、高级管理人员的绩效评价结果及薪酬情况，

已在公司《2025年年度报告》之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”部分予以详细披露。

公司独立董事在公司领取固定津贴，2025年度公司独立董事的津贴标准为7.20万元/人/年（含税）。

三、2026年董事会工作计划

2026年，公司董事会将继续贯彻执行股东会的各项决议，始终坚守“忠实、勤勉、尽责”的履职标准，立足公司长远发展与全体股东合法权益，全力推动公司发展战略落地见效。与此同时，董事会将持续深化公司治理规范化建设，不断优化决策机制，着力提升决策的科学性、高效性与前瞻性，严密防控各类经营风险，全力保障公司稳健运营、实现高质量可持续发展。

（一）规范公司治理

公司董事会紧密结合公司发展战略与日常实际经营，积极推进各项日常履职工作，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，全力支持各专门委员会及独立董事履职尽责。与此同时，董事会将持续优化战略资源配置，健全法人治理结构，完善内控体系与风险防控机制，健全各项规章制度及操作流程，提升公司规范化运作水平；加强董事、高级管理人员及相关证券从业人员合规培训力度，强化履职规范性与决策能力，切实保障全体股东尤其是中小股东的利益。

（二）信息披露管理

公司将严格遵照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》

等法律法规、规章及规范性文件要求，忠实履行信息披露法定义务，全力保障披露信息真实、准确、完整、及时、公平。持续健全内部信息管控制度，严守未公开重大信息保密底线，严防内幕信息泄露；不断夯实信披队伍专业能力，提升信息披露质量与透明度，切实保障公司股东及潜在投资者的知情权，筑牢公司规范运作、诚信运营的坚实根基。

（三）投资者关系管理

公司将继续重视投资者关系管理，持续深化投关工作，搭建多层次、立体化沟通体系，拓宽电话专线、互动平台、现场调研、网上业绩说明会等沟通渠道，精准适配各类投资者需求，高效传递公司内在价值与发展前景。

苏州鼎佳精密科技股份有限公司董事会

2026年4月24日