证券代码：920005证券简称：鼎佳精密公告编号：2026-050

苏州鼎佳精密科技股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整内部投资结构公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下称“鼎佳精密”或“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会第十七次会议、第二届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整内部投资结构的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、实施地点及投资总额不发生改变的前提下，对公司募投项目“苏州鼎佳精密科技股份有限公司消费电子精密功能性器件生产项目”的内部投资结构进行调整。该议案尚需提交公司股东会审议。

公司保荐人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）对上述事项发表了明确无异议的核查意见。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意苏州鼎佳精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1360号）同意，并经北京证券交易所同意，公司向不特定合格投资者公开发行普通股2000.00万股，发行价格11.16元/股，募集资金总额为人民币22320.00万元，扣除不含税的发行费用人民币2522.57万元后，实际募集资金净额为人民币19797.43万元。公司因行使超额配售选择权，新增发行普通股

300.00万股，募集资金总额为3348.00万元，扣除不含税的发行费用284.29万元，实际募集资金净额为3063.71万元。

公司本次发行的最终股数为2300.00万股（超额配售选择权全额行使后），募集资金总额为25668.00万元，扣除不含税的发行费用2806.86万元后，实际募集资金净额为22861.14万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了容诚验字 [2025]230Z0081 号及容诚验字

[2025]230Z0105号《验资报告》。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元拟投入募集资募集资金累计序号项目名称投资总额金金额投入金额苏州鼎佳精密科技股份有限公司

1消费电子精密功能性器件生产项13722.2712722.27200.65

目

2昆山市鼎佳电子材料有限公司包6695.696695.69202.30

装材料加工项目

3消费电子精密功能件生产项目5951.973443.18250.28

合计25455.5822861.14653.22备注：1、公司于2025年9月4日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，苏州鼎佳精密科技股份有限公司消费电子精密功能性器件生产项目调整前拟投入募集资金金额为13722.27万元，调整后拟投入募集资金金额为12722.27万元；消费电子精密功能件生产项目调整前拟投入募集资金金额为

5037.62万元，调整后拟投入募集资金金额为3443.18万元。

2、截至2025年12月31日，苏州鼎佳精密科技股份有限公司消费电子精密功能性器件生产项

目实际投入200.65万元，投资进度为1.58%。

3、如尾数存在差异，为四舍五入造成。

三、本次募集资金投资项目实施方式变更的原因及情况

公司原计划使用募集资金对现有厂房进行升级改造，并通过新增内部设备实现产能扩充。结合公司中长期发展规划、未来产能提升需求及闲置土地情况，为进一步改善公司生产条件、优化生产布局、提升现有闲置土地使用效率，拟对苏州鼎佳精密科技股份有限公司消费电子精密功能性器件生产项目建设方案予以优化调整：将原在现有厂房内实施设备扩产调整为新建厂房并在新

建厂房内购置安装生产设备；同时结合工艺适配性要求及国产化替代发展趋势，将原计划采购的进口设备变更为国内性价比更优的生产设备，在降低设备购置成本的同时实现扩产目标，进一步提升募集资金使用效率、优化公司资源配置，更好的支撑公司长远发展。

变更具体内容如下：

单位：万元变更前项目原募集资金变更后项目名变更后项目变更后募集资序号项目名称总投资额拟投入金额称总投资额金拟投入金额

1建设投资12722.9512722.27建设投资12722.9512722.27

1.1装修工程费432.70432.70厂房建设及装8428.288428.28

修工程费

1.2设备购置费11128.0011128.00设备购置费3538.143538.14

1.3设备安装费556.40556.40设备安装费150.00150.00

1.4预备费605.85605.17预备费606.53605.85

2铺底流动资金999.32-铺底流动资金999.32-

3项目总投资13722.2712722.27项目总投资13722.2712722.27

注：厂房建设项目选址为公司自有产权土地，厂房建设及装修工程费含规划设计、基建、装修等费用。

四、变更募投项目实施方式对公司的影响

本次募集资金投资项目实施方式变更是公司根据行业发展、市场环境、实际

经营需要及项目实施的实际情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，优化公司整体资源配置，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益，符合《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关要求。

五、公司履行的审议程序及专项意见说明

（一）审议程序

公司于2026年4月23日召开第二届董事会第十七次会议、第二届董事会审计委员会第九次会议和第二届董事会独立董事第三次专门会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整内部投资结构的议案》，认为：本次募集资金投资项目实施方式变更是公司根据行业发展、市场环境、实际经营需要及项目实施的实际情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，优化公司整体资源配置，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益，符合《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关要求。

因此，公司董事会、董事会审计委员会和独立董事同意公司在募投项目实施主体、实施地点及投资总额不发生改变的情况下，变更部分募投项目实施方式及调整内部投资结构。该事项尚需提交公司股东会审议。

（二）保荐人核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会、董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过，将提交公司股东会审议。该事项履行了必要的程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第14号——保荐机构持续督导》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等规定及公司《募集资金管理制度》的要求。公司本次变更部分募投项目实施方式事项不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，保荐机构对于公司本次变更部分募投项目实施方式事项无异议。

特此公告。

苏州鼎佳精密科技股份有限公司董事会

2026年4月24日