平安证券股份有限公司

关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构或平安证券）作为苏州鼎佳精密

科技股份有限公司（以下简称鼎佳精密或公司）向不特定合格投资者公开发行股

票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第14号——保荐机构持续督导》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》

《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，对鼎佳精密2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金取得情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意苏州鼎佳精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1360号）同意，并经北京证券交易所同意，公司向不特定合格投资者公开发行普通股2000.00万股，发行价格11.16元/股，募集资金总额为人民币22320.00万元，扣除不含税的发行费用人民币2522.57万元后，实际募集资金净额为人民币19797.43万元，到账时间为2025年7月24日。公司因行使超额配售选择权，新增发行普通股300.00万股，募集资金总额为3348.00万元，扣除不含税的发行费用284.29万元，实际募集资金净额为3063.71万元，到账时间为2025年9月1日。

公司本次发行的最终发行股数为2300.00万股（超额配售选择权全额行使后），募集资金总额为25668.00万元，扣除不含税的发行费用2806.86万元后，实际募集资金净额为22861.14万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了容诚验字[2025]230Z0081 号及容诚验字

[2025]230Z0105号《验资报告》。

（二）募集金额使用情况截至2025年12月31日，公司募集资金实际使用及结存情况如下：

项目序号金额（元）

募集资金总额 A 256680000.00

发行费用（不含税） B 28068600.52

募集资金净额 C 228611399.48

置换预先已投入募投项目的自筹资金 D 3326799.33苏州鼎佳精密科技股份有限公司

消费电子精密功能性器件生产项 E1 105616.99目投入本期发昆山市鼎佳电子材料有限公司包

E2 1701850.00生额装材料加工项目投入消费电子精密功能件生产项目投

E3 1397970.17入

利息收入净额 E4 909736.48

F=C-D-E1-E2-

应结余募集资金222988899.47

E3+E4

募集资金实际余额 G 226442877.35

注：募集资金实际余额与应结余募集资金差额为3453977.89元，该差额为应置换但报告期内尚未实施完毕的置换预先已投入募投项目的自筹资金3413977.89元以及报告期内应付而

暂未付的费用40000.00元。

（三）募集资金专户情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户具体情况如下：

募集资金期末账户名称开户银行银行账号状态余额（元）苏州鼎佳精密科中信银行昆山经济技81120010121008

存续129201770.49技股份有限公司术开发区支行83391昆山市鼎佳电子苏州银行股份有限公

51336500002042存续65214143.36

材料有限公司司昆山张浦支行

昆山市鼎佳电子中国工商银行股份有11022321290001存续-材料有限公司限公司昆山张浦支行76027昆山市鼎佳电子中国建设银行股份有32250198648200

存续-材料有限公司限公司昆山张浦支行004317重庆鼎佳绝缘材交通银行股份有限公39106473001500

存续-料有限公司司昆山张浦支行3045353重庆鼎佳绝缘材上海银行股份有限公

03006287289存续32026963.50

料有限公司司昆山支行江苏昆山农村商业银重庆鼎佳绝缘材

行股份有限公司张浦2010020426679存续-料有限公司支行

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并严格按照相关规定对募集资金进行管理。

募集资金到帐后，公司按照相关要求将募集资金全部存储于募集资金专项账户中，公司和平安证券股份有限公司与中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、公司子公司昆山市鼎佳电子材料有限公司和

平安证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司昆山分行、中国建设银行股份有限公司昆山分行和苏州银行股份有限公司昆山支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、公司子公司重庆鼎佳绝缘材料有限公司和平安证券股份有

限公司分别与交通银行股份有限公司昆山分行、江苏昆山农村商业银行股份有限公司张浦支行和上海银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确各方的权利和义务。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况报告期内，募集资金实际使用具体情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

2025年9月4日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

截至2025年12月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为332.68万元，其中自有流动资金支付募集资金投资项目建设金额为

243.69万元，通过尚未到期的银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设金额为

88.99万元（截至2025年12月31日己到期）。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

预计委托理委托理委托理委托理年化委托方名收益财产品产品名称财金额财起始财终止收益称类型类型（万元）日期日期率

（%）苏州鼎佳共赢慧信汇率

2025年2025年

精密科技结构性挂钩人民币结浮动

1200010月1211月111.00

股份有限存款构性存款收益日日

公司 A14780期重庆鼎佳上海银行“稳2025年2025年结构性浮动绝缘材料进”3号结构性300010月1411月171.50存款收益有限公司存款产品日日昆山市鼎

2025年第2582025年2025年

佳电子材结构性浮动

期标准化结构620010月1410月312.23料有限公存款收益性存款日日司昆山市鼎

2025年第2812025年2025年

佳电子材结构性浮动

期标准化结构620011月311月282.03料有限公存款收益性存款日日司苏州鼎佳共赢智信黄金

2025年2025年

精密科技结构性挂钩人民币结浮动

600011月1612月301.68

股份有限存款构性存款收益日日

公司 A17015期苏州鼎佳共赢智信汇率

2025年2025年

精密科技结构性挂钩人民币结浮动

600011月1612月301.68

股份有限存款构性存款收益日日

公司 A17016期重庆鼎佳上海银行“稳2025年2025年结构性浮动绝缘材料进”3号结构性300011月2012月241.60存款收益有限公司存款产品日日昆山市鼎

2025年第3282025年2025年

佳电子材结构性浮动

期标准化结构620012月112月262.03料有限公存款收益性存款日日司

公司于2025年9月4日召开第二届董事会第十七次会议、第二届董事会审计委

员会第六次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

议案明确在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全

的前提下，公司拟使用额度不超过人民币2.20亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务部负责具体组织实施及办理相关事宜。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关规定对募集资金进行管理，并及时、准确、真实、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露违规的情况。

六、会计师鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2025年度募集资金存放、管

理与实际使用情况进行了鉴证，并出具了《关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]230Z0089号）认为：苏州鼎佳精密科技股份有限公司募集资金2025年度存放与使用情况专项

报告已经按照北京证券交易所相关规定编制，在所有重大方面均如实反映了公司

2025年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：鼎佳精密2025年度募集资金的存放、管理及使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及鼎佳精密《募集资金管理制度》等有关规定，鼎佳精密对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对鼎佳精密2025年度募集资金使用与存放情况无异议。附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

编制单位：苏州鼎佳精密科技股份有限公司2025年度

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资

228611399.48本报告期投入募集资金总额6532236.48

金）

改变用途的募集资金金额-

已累计投入募集资金总额6532236.48

改变用途的募集资金总额比例0.00%是否已变更项截至期末投项目可行性是调整后投资总额截至期末累计投入金额募集资金用途目，含部分变本报告期投入金额入进度（%项目达到预定可使是否达到预

）否发生重大变

（1）（2）用状态日期计效益

更(3)＝(2)/(1)化苏州鼎佳精密科技股份有限公司

消费电子精密功否127222699.482006501.942006501.941.58%2027年7月31日不适用否能性器件生产项目昆山市鼎佳电子

材料有限公司包否66956900.002022956.202022956.203.02%2027年7月31日不适用否装材料加工项目消费电子精密功

否34431800.002502778.342502778.347.27%2027年7月31日不适用否能件生产项目

合计-228611399.486532236.486532236.48----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，否如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）不适用2025年9月4日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

募集资金置换自筹资金情况说明

截至2025年12月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为332.68万元，其中自有流动资金支付募集资金投资项目建设金额为243.69万元，通过尚未到期的银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设金额为88.99万元（截至2025年12月31日己到期）。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度0报告期末使用募集资金暂时补流的金额0

2025年9月4日，公司召开第二届董事会第十三次会议、会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司拟使用额度不超过人民币2.20亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司本次使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度

董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务部负责具体组织实施及办理相关事宜。

截至2025年12月31日止，公司用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款无余额。

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额-超募资金使用的情况说明不适用节余募集资金转出的情况说明不适用投资境外募投项目的情况说明不适用（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

龙佳喜吴成铭平安证券股份有限公司年月日