证券代码：920007证券简称：酉立智能公告编号：2026-069

江苏酉立智能装备股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月15日

2.会议召开地点：江苏酉立智能装备股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李涛

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共9人，持有表决权的股份总数

31526100股，占公司有表决权股份总数的70.95%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数

39100股，占公司有表决权股份总数的0.09%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事6人，出席6人；2.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数31487000股，占本次股东会有表决权股份总数的99.88%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数39100股，占本次股东会有表决权股份总数的0.12%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数31487000股，占本次股东会有表决权股份总数的99.88%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数39100股，占本次股东会有表决权股份总数的0.12%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数31487000股，占本次股东会有表决权股份总数的99.88%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数39100股，占本次股东会有表决权股份总数的0.12%。

2.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2025年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数31487000股，占本次股东会有表决权股份总数的99.88%；反对股数39100股，占本次股东会有表决权股份总数的0.12%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数31487000股，占本次股东会有表决权股份总数的99.88%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数39100股，占本次股东会有表决权股份总数的0.12%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数31487000股，占本次股东会有表决权股份总数的99.88%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数39100股，占本次股东会有表决权股份总数的0.12%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。（七）审议通过《关于公司拟续聘2026年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数31487000股，占本次股东会有表决权股份总数的99.88%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数39100股，占本次股东会有表决权股份总数的0.12%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数31487000股，占本次股东会有表决权股份总数的99.88%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数39100股，占本次股东会有表决权股份总数的0.12%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数31487000股，占本次股东会有表决权股份总数的99.88%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数39100股，占本次股东会有表决权股份总数的0.12%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司及其子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数31487000股，占本次股东会有表决权股份总数的99.88%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数39100股，占本次股东会有表决权股份总数的0.12%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订<董事、高管薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数31487000股，占本次股东会有表决权股份总数的99.88%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数39100股，占本次股东会有表决权股份总数的0.12%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例4.00《关于190000097.98%391002.02%00%公司

2025年

度权益分派预案的议案》三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（苏州）律师事务所

（二）律师姓名：徐其干、薛冠宇

（三）结论性意见

本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等

法律、法规和其他有关规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的

资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

1、《江苏酉立智能装备股份有限公司2025年年度股东会决议》2、《北京大成（苏州）律师事务所关于江苏酉立智能装备股份有限公司2025年年度股东会法律意见书》江苏酉立智能装备股份有限公司董事会

2026年5月19日