成电光信:董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

证券代码：920008证券简称：成电光信公告编号：2026-027

成都成电光信科技股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定和要求，成都成电光信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职评估情况汇报如下：

一、2025年度审计机构的基本情况

（一）会计师事务所基本情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）成立于2012年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生，2025年度末合伙人数量为257人，注册会计师人数为1799人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过700人。信永中和2024年度业务收入为人民币40.54亿元，其中，审计业务收入人民币25.87亿元，证券业务收入为人民币9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额人民币4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司于2025年11月24日召开第四届董事会审计委员会第十三次会议，于

2025年11月28日召开第四届董事会第二十二次会议，于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东会，均审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

二、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）提议聘请外部审计机构

审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审

计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够按照中国注册会计审计准则开展审计工作。

2025年11月24日，第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度财务审计机构，负责本公司2025年度财务报告审计工作，并同意提交公司董事会审议。

（二）与外部审计机构的沟通

2025年12月26日，公司董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会

计师进行了审计计划阶段的沟通，对2025年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。