证券代码：920008证券简称：成电光信公告编号：2026-043

成都成电光信科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次本次会议为2025年年度股东会。

（二）召集人本次股东会的召集人为董事会。

2026年4月24日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了

《关于召开2025年年度股东会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东会。

（三）会议召开的合法合规性

本次股东会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间1、现场会议召开时间：2026年5月22日15:00-18:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月21日15:00—2026年5月22日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方

微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股920008成电光信2026年5月18日

2.本公司董事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

本公司聘请北京国枫（成都）律师事务所的律师对本次会议进行见证并出具法律意见书。

（七）会议地点成都高新区天辰路88号7栋1单元5楼第一会议室。

二、会议审议事项投票股东类型议案编号议案名称普通股股东非累积投票议案《关于公司2025年年度报告及其

1.00√摘要的议案》《关于修订董事、高级管理人员薪

2.00√酬管理制度的议案》

3.00《2025年度董事会工作报告》√《关于2026年度董事、高级管理

4.00√人员薪酬方案的议案》《关于预计2026年度申请银行综

5.00√合授信额度的议案》《关于2025年度权益分派预案的

6.00√议案》

累积投票议案：选举董事

7.00非独立董事选举应选人数6人

7.01非独立董事邱昆√

7.02非独立董事解军√

7.03非独立董事付美√

7.04非独立董事付彬√

7.05非独立董事金钰√

7.06非独立董事胡钢√

8.00独立董事选举应选人数3人

8.01独立董事陈磊√8.02独立董事邓波√

8.03独立董事丁锋√

上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的相关公告。

特别说明：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经北交所审查无异议，股东会方可进行表决。

此外，本次股东会还将听取陈磊、邓波、丁锋3位独立董事提交的《2025年度独立董事述职报告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4、6、7、8）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（4）需回避表决股东为（邱昆、解军、付美、付彬、胡钢、付丽、邱红、饶茜、刘兴利、黄本川、傅伟、郑素芳）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明；委托代

理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）和代理人身份证（及复印件）；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证（及复印件）、加盖

法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证（及复印件）、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（详见附件）。

（二）登记时间：2026年5月22日9:00至2026年5月22日14:00（三）登记地点：成都高新区天辰路88号7栋1单元5楼第一会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：付美；联系电话：028-66767307；电子邮

箱：pr@cd-uestcoc.com。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件

《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》成都成电光信科技股份有限公司董事会

2026年4月27日附件：

授权委托书

成都成电光信科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司2025年年度股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见表决意见议案编号议案名称同意反对弃权

非累积投票议案（如适用）1.00《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》2.00《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

3.00《2025年度董事会工作报告》4.00《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》5.00《关于预计2026年度申请银行综合授信额度的议案》

6.00《关于2025年度利润分配预案的议案》

累积投票议案：选举董事（如适用）

（需逐项表决，候选人人数大于应选人数的，为差额选举；候选人人数等于应选人数的，为等额选举）

7.00非独立董事选举应选人数6人7.01非独立董事邱昆

7.02非独立董事解军

7.03非独立董事付美

7.04非独立董事付彬

7.05非独立董事金钰

7.06非独立董事胡钢

8.00独立董事选举应选人数3人

8.01独立董事陈磊

8.02独立董事邓波

8.03独立董事丁锋

委托人姓名：受托人姓名：

委托人证件号码：受托人证件号码：

委托人持有普通股数：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托书有效期：年月日至年月日

注：

1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人

签字或盖章，并加盖单位公章。