成电光信:2025年年度股东会决议公告

证券代码：920008证券简称：成电光信公告编号：2026-047

成都成电光信科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月22日

2.会议召开地点：成都高新区天辰路88号7栋1单元5楼第一会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邱昆先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共13人，持有表决权的股份总数

32591921股，占公司有表决权股份总数的51.12%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共5人，持有表决权的股份总数

3470293股，占公司有表决权股份总数的5.44%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司董事会秘书出席会议；公司高级管理人员均为董事，出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数32591921股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2025年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。（四）审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数3569293股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数

0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有

表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

参会关联股东邱昆、解军、付美、付彬、胡钢、付丽回避表决。

（五）审议通过《关于预计2026年度申请银行综合授信额度的议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2025年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）累积投票议案表决情况1.关于选举董事的议案表决结果议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例

7.1非独立董事邱昆33195090101.85%当选

7.2非独立董事解军32695090100.32%当选

7.3非独立董事付美32695090100.32%当选

7.4非独立董事付彬3195875298.06%当选

7.5非独立董事金钰32958752101.13%当选

7.6非独立董事胡钢3195875298.06%当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例

8.1独立董事陈磊3257692199.95%当选

8.2独立董事邓波3257692199.95%当选

8.3独立董事丁锋3257692199.95%当选

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例4《关于2026年381893100%00%00%度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》6《关于2025年381893100%00%00%度权益分派预案的议案》（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案得票数占出席会议得票数是否当选序号名称有效表决权的比例

7.1非独立董事邱昆485062127.02%当选

7.2非独立董事解军485062127.02%当选

7.3非独立董事付美485062127.02%当选

7.4非独立董事付彬24872465.13%当选

7.5非独立董事金钰24872465.13%当选

7.6非独立董事胡钢24872465.13%当选

8.1独立董事陈磊36689396.07%当选

8.2独立董事邓波36689396.07%当选

8.3独立董事丁锋36689396.07%当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所

（二）律师姓名：漆小川、冯博