证券代码：920009证券简称：丹娜生物公告编号：2025-131

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

关于拟变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订原因

公司于2025年11月3日在北京证券交易所上市，公司本次向不特定合格投资者发行股票800万股，本次发行后，公司注册资本由4739万元人民币变更为5539万元人民币。根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订在北京证券交易所上市后生效的《公司章程》的部分条款。

二、修订内容

1.根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等

相关规定，公司拟修订《公司章程》，修订对照如下：

原规定修订后

第三条公司于【批准/核准/注册日期】第三条公司于2024年12月27日获得

经【批准/核准/注册机关全称】批准/核北京证券交易所（以下简称“北交所”）

准/注册，向不特定合格投资者发行人民审核通过，于2025年9月13日获得中币普通股【股份数额】股，于【上市日国证券监督管理委员会（以下简称“中期】在北京证券交易所上市。国证监会”）注册批复，向不特定合格投资者发行人民币普通股800万股，于

2025年11月3日在北交所上市。

第六条公司注册资本为人民币【】万第六条公司注册资本为人民币

1/2元。5539.00万元。

第二十一条公司已发行的股份数为【】第二十一条公司已发行的股份数为股，公司的股本结构为：普通股【】股，5539.00万股，公司的股本结构为：普其他类别股0股。通股5539.00万股，其他类别股0股。

第一百一十三条公司设董事会，董事会第一百一十三条公司设董事会，董事由九名董事组成，设董事长一人。董事会由九名董事组成（其中包括三名独立长由董事会以全体董事的过半数选举董事、一名职工董事），设董事长一人。

产生。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百五十条公司设总经理一名，由第一百五十条公司设总经理一名，由董事会决定聘任或者解聘。董事会决定聘任或者解聘。

公司设副总经理若干名，财务总监1公司设副总经理3名，财务总监1名，名，董事会秘书1名，由董事会决定聘董事会秘书1名，由董事会决定聘任或任或解聘。解聘。

2.是否涉及到公司注册地址的变更：否

3.营业执照公司类型拟由“股份有限公司（外商投资、未上市）”变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”；注册资本由“肆仟柒佰叁拾玖万元人民币”变更为

“伍仟伍佰叁拾玖万元人民币”。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、备查文件

《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》丹娜（天津）生物科技股份有限公司董事会

2025年12月4日