证券代码：920010证券简称：凯添燃气公告编号：2026-005

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

第五届董事会专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会成员已

由2026年第一次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构，公司于2026年1月8日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会的议案》，现将有关情况公告如下：

一、换届基本情况

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。经董事会选举，公司第五届董事会专门委员会委员组成情况如下：

主任委员专门委员会名称专门委员会委员（召集人）

战略委员会龚晓科、穆云飞、马云峰龚晓科

提名委员会马云峰、李晶晶、穆云飞马云峰

审计委员会李晶晶、马云峰、王安胜李晶晶

薪酬与考核委员会马云峰、李晶晶、王安胜马云峰

审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担

任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员（召集人）李晶晶女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。二、换届对公司的影响

本次董事会专门委员会换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》宁夏凯添燃气发展股份有限公司董事会

2026年1月12日