创达新材:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于无锡创达新材料股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于无锡创达新材料股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的

核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为无锡

创达新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“创达新材”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》

《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对创达新材使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

2026年4月1日，创达新材发行普通股12329345股，发行方式为采用战

略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格为19.58元/股，募集资金总额为241408575.10元，实际募集资金净额为214469923.79元，到账时间为2026年4月3日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至2026年4月23日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元募集资金计划累计投入投入进度

序号募集资金用途实施主体投资总额（调募集资金（%）（3）=

整后）（1）金额（2）（2）/（1）年产12000吨半创达惠利新材料导体封装用关键

1（四川）有限公140000000.0000%

配套材料生产线司建设项目

1募集资金计划累计投入投入进度

序号募集资金用途实施主体投资总额（调募集资金（%）（3）=

整后）（1）金额（2）（2）/（1）研发中心建设项无锡创达新材料

227652785.0400%

目股份有限公司无锡创达新材料

3补充流动资金46817138.7500%

股份有限公司

合计--214469923.7900%

注：募集资金计划投资总额（调整后）为根据发行结果调整后拟用募集资金投入金额

截至2026年4月23日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称银行名称专户账号金额（元）无锡创达新材料股江苏银行股份有限公司

2071018800070387327652785.04

份有限公司无锡新区支行无锡创达新材料股宁波银行股份有限公司

86021110001539361197000000.00

份有限公司无锡新吴支行创达惠利新材料中国建设银行股份有限

51050165793709005280-

（四川）有限公司公司绵阳高新支行

合计--224652785.04

注：募集资金账户余额高于募集资金净额的原因系公司使用自筹资金预先支付发行费用尚未

进行置换，且尚有部分发行费用暂未支付

（二）募集资金暂时闲置的原因

由于公司募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司将预留足额募集资金用于募集资金投资项目近期投入，且后续将结合募集资金投资项目的具体实施情况和资金需求，及时调整用于现金管理的募集资金金额，确保现金管理不影响募集资金投资项目的实施。

三、使用闲置募集资金现金管理的基本情况

（一）投资产品具体情况

为提高资金使用效率，公司在不影响公司募集资金投资计划正常进行且确保募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币10000.00万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、银行大额存单等本金保障型产品），拟投资的产品期限最长不超过12个月，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的

2投资行为。前述使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。如单笔产品存续期超过前述有效期，则使用期限的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

（二）投资决策及实施方式公司本次使用闲置募集资金进行现金管理已经公司第四届董事会第十四次

会议、第四届董事会审计委员会2026年第三次会议、第四届董事会独立董事专门会议年第一次会议审议通过。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

公司使用闲置募集资金进行现金管理将严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等管理制度规定管理和使用资金，并于到期后归还至募集资金专户。公司使用闲置募集资金进行现金管理不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

（三）投资风险与风险控制措施

1、投资风险

（1）公司拟购买本金安全的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市

场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投资相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

（1）公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对闲置募集资金进