证券代码：920017证券简称：星昊医药公告编号：2025-148

北京星昊医药股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年10月27日

2.会议召开地点：北京市大兴区仲景西路1号院会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：殷岚

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共11人，持有表决权的股份总数

54383335股，占公司有表决权股份总数的43.8499%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数

106000股，占公司有表决权股份总数的0.0848%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事5人，出席3人，董事温茜、周均因工作原因缺席；

2.公司董事会秘书未出席会议；董事会秘书温茜因工作原因委托证券事务

1代表修勇履行相应职责。

公司高级管理人员4人，列席会议2人，温茜、张明因工作原因未列席本次会议。

二、议案审议情况（一）审议通过《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案表决结果：

同意股数54383335股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：陈颖律师、蒙象君律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件北京星昊医药股份有限公司2025年第四次临时股东会决议；

国浩律师（上海）事务所关于北京星昊医药股份有限公司2025年第四次临时股东会法律意见书。

2北京星昊医药股份有限公司

董事会

2025年10月27日

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