星昊医药:董事会审计委员会2025年度履职情况报告

证券代码：920017证券简称：星昊医药公告编号：2026-022

北京星昊医药股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京星昊医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》

《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及规

则指引和《北京星昊医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）要求，在

2025年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

截至报告期末，公司第七届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为徐辉先生、周均先生、殷岚女士，其中徐辉先生、周均先生为独立董事，公司审计委员会主任委员由独立董事中的会计专业人士徐辉先生担任。

报告期内，李昱彤女士（已离职）担任主任委员，任职时间为2025年1月

1日至2025年4月9日，徐辉先生任职主任委员时间为2025年4月10日至2025年12月31日。

二、会议召开情况

2025年度，公司第六届董事会审计委员会共召开3次会议，第七届董事会

审计委员会召开3次会议，具体情况如下：

会议名称召开时间审议事项表决结果第六届董事会2025年4月10《关于选举公司第六届董事会本次会议审计委员会日审计委员会主任委员的议案》议案均获

2025年第一次通过。

会议第六届董事会2025年4月181.《关于公司2024年年度报告本次会议审计委员会日及摘要的议案》议案均获2025年第二次2.《关于公司2024年年度财务通过。会议决算报告的议案》3.《关于聘请2025年年度审计

1机构的议案》4.《关于董事会审计委员会

2024年度履职情况报告的议案》5《.关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》6.《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》7《.关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》8.《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》第六届董事会2025年4月27《关于公司2025年第一季度报本次会议审计委员会日告的议案》议案均获

2025年第三次通过。

会议第七届董事会2025年5月281《.关于选举公司第七届董事会本次会议审计委员会日提名委员会主任委员的议案》议案均获2025年第一次2《.关于聘任公司财务负责人的通过。会议议案》第七届董事会2025年8月61.《关于公司2025年半年度报本次会议审计委员会日告及其摘要的议案》议案均获2025年第二次2.《关于公司2025年半年度募通过。会议集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》第七届董事会2025年10月1.《关于公司2025年第三季度本次会议审计委员会24日报告的议案》议案均获

2025年第三次通过。

会议

三、相关工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，公司董事会审计委员会审议了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司按照财政部、中国证监会的有关规定，并根据公司实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合相关法规及《公司章程》的规定。

2（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）执行年度财务

审计工作情况进行了监督，认为北京德皓国际符合《证券法》相关规定，具备优秀的专业能力和丰富的审计服务经验，其工作遵循了独立、客观、公正的原则，具有良好的投资者保护能力和独立性，满足公司年度财务审计工作的要求。

（三）协调治理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通与配合

报告期内，公司董事会审计委员会与公司管理层、相关部门和北京德皓国际进行充分有效沟通，充分听取各方意见，协调管理层与外部审计机构保持良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，促进公司财务和内控规范。

（四）指导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会对公司各项业务的合法合规及财务管理事项等进行了监督，未发现公司内部审计工作中存在重大问题。

审计委员会认为公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、

北京证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

四、总体评价

2025年度，公司第六届董事会审计委员会、第七届董事会审计委员会按照

相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，忠实、勤勉地履行了职责，认真审议各项议案，发挥了指导、协调、监督的作用，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。