证券代码：920017证券简称：星昊医药公告编号：2026-007

北京星昊医药股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以通讯方式发出

5.会议主持人：殷岚

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事徐辉、周均因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

依据公司总经理2025年度工作情况编制了总经理工作报告，报告包括：经

1营情况分析、公司财务状况、经营成果和现金流量分析等，结合本年度的情况制

定了下一年度的经营计划和目标。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定开展工作，公司董事会根据2025年度工作情况编制了《2025年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于2026年4月24日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露《2025年度董事会工作报告》（公告编号：2026-030）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及相关规定，结合公司2025年度的生产经营等情况，公司编制《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2026年4月24日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露《2025年年度报告》（公告编号：2026-009）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2本议案已经第七届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据2025年度公司经营情况和财务状况，结合财务报表数据及审计报告，公司编制了《2025年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第七届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据2025年的经营情况，公司2026年经营管理目标及市场预期，结合公司未来总体发展规划，确定2026年财务预算指标。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司2025年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

3具体内容详见公司于2026年04月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第七届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司2026年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年04月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于聘请2026年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年04月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第七届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

4本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年04月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况

公司董事殷岚、于继忠、温茜、徐辉、周均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已提交第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，因全体委员与本议案存在关联关系，全体委员回避表决。

（十）审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年04月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，温茜委员与本议案存在关联关系，已回避表决。

3.回避表决情况：

高级管理人员温茜、于继忠回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

51.议案内容：

具体内容详见公司于2026年04月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《独立董事 2025年度述职报告（李昱彤已离职）》（公告编号：2026-013），《独立董事2025年度述职报告（程雪翔已离职）》（公告编号：2026-014），《独立董事2025年度述职报告（周均）》（公告编号：2026-015）《独立董事2025年度述职报告（徐辉）》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京星昊医药股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（德皓核字[2026]00001061号）。

具体内容详见公司于2026年04月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《北京星昊医药股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2026-033）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第七届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

61.议案内容：

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京星昊医药股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告（》德皓核字[2026]00001062号）。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京星昊医药股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

具体内容详见公司于2026年04月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第七届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年04月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

7具体内容详见公司于2026年04月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第七届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于<2025年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年04月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年04月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》（公告编号：2026-023）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第七届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

83.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于公司及下属公司向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年04月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-024）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年04月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第七届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十）审议通过《修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

91.议案内容：

具体内容详见公司于2026年04月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十一）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年04月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-027）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十二）审议通过《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年04月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于拟减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

103.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年04月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-029）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第七届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十四）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年04月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于召开 2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

11北京星昊医药股份有限公司第七届董事会第八次会议决议；

北京星昊医药股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；

北京星昊医药股份有限公司第七届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

北京星昊医药股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

北京星昊医药股份有限公司董事会

2026年4月24日

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