证券代码：920019证券简称：铜冠矿建公告编号：2026-044

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月18日

2.会议召开地点：铜陵市北京西路29号六楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陈帮国先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、

行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共62人，持有表决权的股份总数

128305932股，占公司有表决权股份总数的61.0206%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司其他高级管理人员列席了会议。二、议案审议情况（一）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2025年度董事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数128305932股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2025年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数128305932股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2025年年度报告及摘要>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数128305932股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2025年度审计报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数128305932股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数128305932股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2025年年度权益分派预案>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数128305932股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数128305932股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数128305932股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数128305932股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数128305932股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司预计2026年度为子公司提供非融资性担保额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数128305932股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数125959319股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东王卫生、唐燕林、刘国泽、张亚锋、姚玲回避表决，回避表决股数

2346613股。

（十三）审议通过《关于确认<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数125959319股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东王卫生、唐燕林、刘国泽、张亚锋、姚玲回避表决，回避表决股数

2346613股。

（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况同意反对弃权议案议案票比票序号名称票数比例比例数例数6关于《铜陵有色金属集团铜冠16072946100%00%00%矿山建设股份有限公司2025年年度权益分派预案》的议案

9关于拟续聘2026年度会计师16072946100%00%00%

事务所的议案12关于修订《铜陵有色金属集团16072946100%00%00%铜冠矿山建设股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案13关于确认《铜陵有色金属集团16072946100%00%00%铜冠矿山建设股份有限公司

董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：邬宗恒、余敬业

（三）结论性意见北京海润天睿律师事务所认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件（一）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2025年年度股东会决议》（二）《北京海润天睿律师事务所关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会

2026年5月20日