证券代码：920019证券简称：铜冠矿建公告编号：2025-036

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

关于2024年年度股东会延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次本次会议为2024年年度股东会。

（二）原股东会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年5月19日15：00，预计会期0.5天。

2、网络投票起止时间：2025年5月18日15:00—2025年5月19日15:00。

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（三）原股东会股权登记日：2025年5月14日

二、延期召开股东会原因

公司原定于2025年5月19日召开2024年年度股东会，因公司主要股东及部分董事会成员的重要工作安排与股东会时间冲突，为确保股东会的顺利召开，经公司慎重研究决定，将股东会延期至2025年5月23日召开，会议地点变更为铜陵市北京西路29号六楼会议室。

除会议时间、会议地点变更外，股权登记日、召开方式、审议事项及登记方式等其他事项均保持不变。

三、延期后股东会基本情况

（一）股东会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年5月23日15:00，预计会期0.5天。

2、网络投票起止时间：2025年5月22日15:00—2025年5月23日15:00。

-（二）股东会股权登记日延期召开的股东会的股权登记日为2025年5月14日。

其他相关事项参照公司2025年4月29日披露的公告，公告编号：2025-009。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：吴昊

联系电话：0562-5860547

（二）会议费用

出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会

2025年5月15日