证券代码：920019证券简称：铜冠矿建公告编号：2025-138

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月30日

2.会议召开地点：铜陵市北京西路29号六楼会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月26日以专人送出及邮件

方式发出

5.会议主持人：董事陈帮国先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员及有关管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事王宁因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况（一）审议通过《关于选举铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）

披露的《董事长任命公告》（公告编号：2025-139）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第四届董事会2025年第五次独立董事专门会议和第四届董事会

提名委员会2025年第四次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于补选铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会战略委员会委员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）

披露的《关于调整第四届董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2025-140）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第四届董事会提名委员会2025年第四次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）

披露的《部分募投项目延期公告》（公告编号：2025-141）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第四届董事会2025年第五次独立董事专门会议审议和第四届董

事会审计委员会2025年第七次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于制定铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国企业国有资产法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性

文件的规定，结合公司实际情况，公司制定《全面风险和内部控制管理办法》《合规管理办法》《董事会决议跟踪落实及后评估制度》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第四届董事会2025年第五次独立董事专门会议和第四届董事会

审计委员会2025年第七次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件（一）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；

（二）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会2025年

第五次独立董事专门会议决议》；

（三）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会审计委员会2025年第七次会议决议》；

（四）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会提名委员会2025年第四次会议决议》。铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会

2025年12月31日