流金科技:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：920021证券简称：流金科技公告编号：2025-100

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月1日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王俭

6.召开情况合法合规的说明：

公司已于2025年11月14日在北京证券交易所信息披露平台刊登了本次股东会的通知公告《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》(公告编号:2025-097)。本次股东会的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》的规定会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总数

110425050股，占公司有表决权股份总数的35.7363%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0%。（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事6人，出席6人；

2.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席参加。

二、议案审议情况（一）审议通过《关于变更注册地址和经营范围、调整董事会人数并修订<公司章程>》议案

1.议案表决结果：

同意股数110425050股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

此议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。