证券代码：920023证券简称：田野股份公告编号：2025-123

田野创新股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年11月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长姚玖志先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共12人，持有表决权的股份总数82112504股，占公司有表决权股份总数的25.59%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共7人，持有表决权的股份总数

28698967股，占公司有表决权股份总数的8.94%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数81747284股，占本次股东会有表决权股份总数的99.56%；反对股数

365220股，占本次股东会有表决权股份总数的0.44%；弃权股数0股，占本次股东会

有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况无。

（二）《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案表决结果：

（1）审议通过《关于提名姚玖志先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》

同意股数81747284股，占本次股东会有表决权股份总数的99.56%；反对股数

365220股，占本次股东会有表决权股份总数的0.44%；弃权股数0股，占本次股东会

有表决权股份总数的0%。

（2）审议通过《关于提名单丹女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案》

同意股数81747284股，占本次股东会有表决权股份总数的99.56%；反对股数

365220股，占本次股东会有表决权股份总数的0.44%；弃权股数0股，占本次股东会

有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况无。

（三）累积投票议案表决情况

1.关于选举独立董事的议案表决结果议案得票数占出席会议有

议案名称得票数是否当选序号效表决权的比例

3.01独立董事张跃平8191250499.76%当选

3.02独立董事王利刚8191250499.76%当选

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例关于提名姚玖志先

生为第六届董事会

2.0122132537.73%36522062.27%00%

非独立董事候选人的议案关于提名单丹女士

为第六届董事会非

2.0222132537.73%36522062.27%00%

独立董事候选人的议案

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案得票数占出席会议得票数是否当选序号名称有效表决权的比例

3.01独立董事张跃平38654565.90%当选

3.02独立董事王利刚38654565.90%当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京天驰君泰律师事务所

（二）律师姓名：贺宁律师、王泉律师

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席本次股东会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况

2025年第三次临

姚玖志董事任命2025年11月27日审议通过时股东会

2025年第三次临

单丹董事任命2025年11月27日审议通过时股东会

2025年第三次临

张跃平独立董事任命2025年11月27日审议通过时股东会

2025年第三次临

王利刚独立董事任命2025年11月27日审议通过时股东会

五、备查文件

（一）《田野创新股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》（二）《北京天驰君泰律师事务所关于田野创新股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》田野创新股份有限公司董事会

2025年11月28日