证券代码：920026证券简称：卓兆点胶公告编号：2026-049

苏州卓兆点胶股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长谢凌志先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、

《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共7人，持有表决权的股份总数

58817786股，占公司有表决权股份总数的71.6615%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数

23530260股，占公司有表决权股份总数的28.6684%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；2.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员以通讯及现场方式列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数58817786股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数58817786股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司2025年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数58817786股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司2025年年度权益分派预案的议案》1.议案表决结果：

同意股数58817786股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数58817786股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数58817786股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数58817786股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。2.回避表决情况本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数58817786股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数58817786股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数58817786股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十一）审议通过《关于公司2025年年度董事会工作报告的议案》1.议案表决结果：

同意股数58817786股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例（四）《关于2296100%00%00%公司

2025年

年度权益分派预案的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：邵禛律师、张馨云律师

（三）结论性意见综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。

四、备查文件

（一）《苏州卓兆点胶股份有限公司2025年年度股东会决议》；（二）《国浩律师（上海）事务所关于苏州卓兆点胶股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

苏州卓兆点胶股份有限公司董事会

2026年5月13日