证券代码：920026证券简称：卓兆点胶公告编号：2025-141

苏州卓兆点胶股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月30日

2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月25日以书面及通讯方

式发出

5.会议主持人：董事长谢凌志先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事陆永华先生因其他事项以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2026年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营发展需要，

2026年度拟向银行申请不超过人民币2.5亿元的综合授信额度，具体以各银行审批为准。

具体详见公司2025年12月30日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-139）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据2026年生产经营需要，现对2026年度日常性关联交易作出预计。

具体详见公司2025年12月30日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2026年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-140）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《苏州卓兆点胶股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

（二）《苏州卓兆点胶股份有限公司第二届董事会独立董事2025年第二次会议决议》。

苏州卓兆点胶股份有限公司董事会

2025年12月30日