证券代码：920028证券简称：新恒泰公告编号：2026-038

浙江新恒泰新材料股份有限公司

2026年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年3月30日

2.会议召开方式：现场会议和电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出会议通知的时间和方式：2026年3月20日以通讯方式发出

5.会议主持人：工会主席刘明先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》(以下

简称“《公司法》”)及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司职工代表董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，王勤峰先生辞任公司职工代表董事职务，故公司需重新选举职工代表董事。经职工代表推举，拟推选翁成龙先生为第二届董事会职工代表董事，任职期限至第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2026年3月30日北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《职工代表董事变动暨证券事务代表、内部审计负责人任命公告》（公告编号：2026-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

《浙江新恒泰新材料股份有限公司2026年第二次职工代表大会决议》浙江新恒泰新材料股份有限公司董事会

2026年3月31日